上海中毅达股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海中毅达股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中毅达
股票代码：600610（A 股）、900906（B 股）
信息披露义务人：农银金融资产投资有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 4 层
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 4 层
权益变动性质：持股数量增加
签署日期： 年 月 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海中毅达股份有限公司拥有权益的变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海中毅达股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人的决策机构全体成员及信息披露义务人共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
七、本次权益变动所涉及的上市公司重大资产重组事项，尚须取得上市公司股东大会的批准及中国证券监督管理委员会核准。
目 录
信息披露义务人声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 6
第三节 权益变动的目的 ...... 10
第四节 权益变动方式 ...... 12
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 24
第六节 其他重大事项 ...... 25
第七节 信息披露义务人声明 ...... 26
第八节 备查文件 ...... 27
附表：简式权益变动报告书 ...... 29
第一节 释义
本简式权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
本报告书 指 《上海中毅达股份有限公司简式权益变动报告书》
中毅达/上市公司 指 上海中毅达股份有限公司
信息披露义务人 指 农银金融资产投资有限公司
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司
国投矿业 指 国投矿业投资有限公司
工银投资 指 工银金融资产投资有限公司
农银投资 指 农银金融资产投资有限公司
黔晟国资 指 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司
贵州省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
建设银行 指 中国建设银行股份有限公司
瓮福一号 指 芜湖信达瓮福一号股权投资中心（有限合伙）
建信投资 指 建信金融资产投资有限公司
前海华建 指 深圳市前海华建股权投资有限公司
鑫丰环东 指 鑫丰环东股权投资有限公司（曾用名：信达领先股权
投资有限公司）
瓮福集团 指 瓮福（集团）有限责任公司
中毅达拟向农银投资发行 218,984,031 股股份购买其
本次权益变动 指 持有的瓮福集团 9.86%股权；本次权益变动后，农银
投资将持有中毅达 6.65%股权
目标股份 指 农 银 投 资 通 过 本 次 权 益 变 动 将 持 有 的 中 毅 达
218,984,031 股股份
本次交易 指 上市公司发行股份购买瓮福集团 100%股权并募集配
套资金暨关联交易
《上海中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股
份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产
投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省
黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国
《发行股份购买资产协议》 指 有资产监督管理委员会、中国建设银行股份有限公
司、芜湖信达瓮福一号股权投资中心（有限合伙）、建
信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资
有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司之发行股份购
买资产协议》
《上海中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股
份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产
《发行股份购买资产协议之 投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省
补充协议》 指 黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国
有资产监督管理委员会、中国建设银行股份有限公
司、芜湖信达瓮福一号股权投资中心（有限合伙）、建
信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资
有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司之发行股份购
买资产协议之补充协议》
中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限
公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投
资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公
交易对方/全体交易对方 指 司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、中国
建设银行股份有限公司、建信金融资产投资有限公
司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股
权投资有限公司，
评估基准日 指 本次交易的评估基准日 2021 年 5 月 31 日
定价基准日 指 中毅达第七届董事会第四十三次会议决议公告日
《上海中毅达股份有限公司拟发行股份购买资产所
《资产评估报告》 指 涉及的瓮福（集团）有限责任公司股东全部权益价值
资产评估报告（中天华资评报字[2021]第 10957 号）》
贵州省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 农银金融资产投资有限公司
统一社会信用代码 91110108MA00GP8H2H
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 2,000,000万元
法定代表人 姜海洋
成立日期 2017年8月1日
注册地址 北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座4层
邮政编码 100005
联系电话 010-85101290
（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为
股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重
组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由
企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依
规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实
施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同
业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募
经营范围 集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、
拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资
金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相
关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理
机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
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