600610 沪市 中毅达

证券代码：600610        证券简称：中毅达      公告编号：2021-084

证券代码：900906        证券简称：中毅达 B

            上海中毅达股份有限公司

  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年11月19日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021 年 11 月 19 日  14 点 30 分

  召开地点：上海市崇明区绿华镇绿港村 1068 号上海桃源水乡大酒店
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日

                      至 2021 年 11 月 19 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                投票股东类型

 序号              议案名称

                                            A 股股东      B 股股东

非累积投票议案

1      关于公司符合发行股份购买资产并募集配      √            √

        套资金条件的议案

2.00    关于公司发行股份购买资产并募集配套资      √            √

        金暨关联交易方案的议案

2.01    发行股份购买资产-发行股份的种类、面值      √            √

        和上市地点

2.02    发行股份购买资产-发行方式及发行对象        √            √

2.03    发行股份购买资产-发行股份定价基准日      √            √

        及发行价格

2.04    发行股份购买资产-发行股份数量            √            √

2.05    发行股份购买资产-股份锁定期安排            √            √

2.06    发行股份购买资产-发行价格和发行数量      √            √

        的调整

2.07    发行股份购买资产-业绩承诺和补偿安排        √            √

2.08    发行股份购买资产-过渡期损益安排            √            √

2.09    发行股份购买资产-决议有效期              √            √

2.10    募集配套资金-发行股份的种类和每股面      √            √

        值

2.11    募集配套资金-发行对象及发行方式            √            √

2.12    募集配套资金-发行股份的发行价格            √            √


2.13    募集配套资金-发行数量及募集配套资金      √            √

        总额

2.14    募集配套资金-决议有效期                  √            √

3      关于本次重组方案调整不构成重大调整的      √            √

        议案

4      关于本次交易构成重大资产重组、关联交      √            √

        易、重组上市的议案

        关于上海中毅达股份有限公司发行股份购

5      买资产并募集配套资金暨关联交易报告书      √            √

        （草案）及其摘要的议案

        关于公司股票价格波动达到《关于规范上

6      市公司信息披露及相关各方行为的通知》      √            √

        第五条相关标准的议案

7      关于本次重组履行法定程序完备性、合规      √            √

        性及提交法律文件有效性的说明的议案

8      关于签署附生效条件的《发行股份购买资      √            √

        产协议》的议案

        关于签署附生效条件的《发行股份购买资

9      产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协      √            √

        议》的议案

10      关于批准本次交易有关审计报告、备考审      √            √

        阅报告、资产评估报告的议案

        关于本次交易评估机构的独立性、评估假

11      设前提的合理性、评估方法与评估目的的      √            √

        相关性及评估定价的公允性的议案

12      关于本次交易符合《重组管理办法》第十      √            √

        一条、第十三条、第四十三条规定的议案

13      关于本次交易符合《发行管理办法》第三      √            √

        十九条规定的议案

14      关于本次交易符合《首发管理办法》规定      √            √

        的发行条件的议案

15      关于本次发行股份购买资产定价的依据及      √            √

        公平合理性说明的议案

16      关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措      √            √

        施的议案

        关于《上海中毅达股份有限公司未来三年

17      （2021 年-2023 年）股东回报规划》的议      √            √

        案

18      关于本次重组前十二个月内购买、出售资      √            √

        产情况的说明

19      关于同意收购人及其一致行动人免于以要      √            √

        约方式增持公司股份的议案

20      关于授权董事会全权办理本次交易相关事      √            √

        宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于 2021 年 5 月 20 日及 11 月 4 日刊载于《上海证券报》、《香港商报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告
2、 特别决议议案：1-20
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-20

  应回避表决的关联股东名称：信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (五)  同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日

      Ａ股          600610    中毅达    2021/11/10        －

      Ｂ股          900906    中毅达 B    2021/11/15    2021/11/10

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。登记方式如下：

  1、法人股东凭加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书（授权委托书模板详见附件 1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书模板详见附件 1）、委托人身份证、股票帐户卡办理登记手续；

  3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（授权委托书模板详
见附件 1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；

  4、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

  5、异地股东可凭以上有关证件采取信函登记，信函请注“股东大会”字样。不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  6、登记时间及地点

  （1）登记时间：2021 年 11 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

  （2）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区海伦路 440 号金融街
海伦中心 A 座 9 层 905；邮政编码：200086。联系电话：18918578526。联系人：
范一文。
六、  其他事项

  （一）会议联系方式

  地址：上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 A 座 9 层 905；

  联系人：范一文；

  电话：18918578526；

  会议联系邮