600610 沪市 中毅达

            上海中毅达股份有限公司关于符合

《上市公司证券发行管理办法》相关非公开发行股份条件的说明
  上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行 A股股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

  公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的如下情形：
  1、本次交易申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

  2、上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

  3、上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

  4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

  5、上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

  6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

  7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

                                              上海中毅达股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 3 日