600610 沪市 中毅达

A 股证券代码：600610    A 股证券简称：中毅达      公告编号：2021-078
B 股证券代码：900906    B 股证券简称：中毅达 B

            上海中毅达股份有限公司

      第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

  本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

  1、第八届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                              上海中毅达股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二一年十月二十六日