证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2022-001 号
光明乳业股份有限公司
关于使用募集资金实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”、“公司”或“本公司”）使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司光明牧业有限公司（以下简称“光明牧业”）增资，并由光明牧业向其全资子公司淮北光明生态智慧牧场有限公司（以下简称“淮北牧场”）、中卫光明生态智慧牧场有限公司（以下简称“中卫牧场”）、阜阳光明生态智慧牧场有限公司（以下简称“阜阳牧场”）、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司（以下简称“哈川牧场”）（募投项目实施主体为富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司，其为哈川牧场之分公司，以下简称“哈川分公司”）实缴注册资本及增资，专项用于实施募投项目；使用剩余部分募集资金补充自身流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2844 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票154,153,354 股，每股发行价格人民币 12.52 元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,527,503.13 元后，
实际募集资金净额为人民币 1,919,472,488.95 元。上述款项已于 2021 年 12 月 7
日全部到账。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到
位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 10 日出具了普华永道中天验字（2021）
第 0920 号的《光明乳业股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金使用计划，本次非
公开发行拟募集资金总额不超过人民币 193,000.00 万元（含本数），扣除发行费
用后的净额将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入 拟以募集资金投入
总额 净额
一、 奶源牧场项目 161,503.42 135,457.35 135,457.35
1 淮北濉溪 12,000 头奶牛养殖示范场新建 62,049.11 54,568.11 54,568.11
项目
2 中卫市 10,000 头奶牛养殖示范场新建项 46,052.39 36,915.72 36,915.72
目
3 阜南县 7,000 头奶牛养殖示范场新建项目 35,503.84 29,855.03 29,855.03
4 哈川二期 2,000 头奶牛养殖示范场新建项 9,881.32 9,024.84 9,024.84
目
5 国家级奶牛核心育种场（金山种奶牛场） 8,016.76 5,093.65 5,093.65
改扩建项目
二、 补充流动资金 57,542.65 57,542.65 56,489.90
合计 219,046.07 193,000.00 191,947.25
三、本次募集资金使用的基本情况
根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金项目
的实施主体情况如下：
序 项目名称 实施主体 与公司的关系
号
1 淮北濉溪 12,000 头奶牛 淮北光明生态智慧牧 公司通过全资子公司光明牧业有
养殖示范场新建项目 场有限公司 限公司间接持有其 100%股份
2 中卫市 10,000 头奶牛养 中卫光明生态智慧牧 公司通过全资子公司光明牧业有
殖示范场新建项目 场有限公司 限公司间接持有其 100%股份
3 阜南县 7,000 头奶牛养殖 阜阳光明生态智慧牧 公司通过全资子公司光明牧业有
示范场新建项目 场有限公司 限公司间接持有其 100%股份
公司通过全资子公司光明牧业有
哈川二期 2,000 头奶牛养 富裕光明生态示范奶 限公司间接持有富裕光明生态示
4 殖示范场新建项目 牛养殖有限公司哈川 范奶牛养殖有限公司 100%股份，
分公司 实施主体为富裕光明生态示范奶
牛养殖有限公司之分公司
国家级奶牛核心育种场
5 （金山种奶牛场）改扩建 光明牧业有限公司 公司全资子公司
项目
6 补充流动资金 光明乳业股份有限公 公司自身
司
为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司使用部分募
集资金向光明牧业增资，再由光明牧业向淮北牧场、中卫牧场、阜阳牧场、哈川
牧场进行实缴注册资本及增资，专项用于实施募投项目；使用剩余部分募集资金
补充自身流动资金，其详细情况如下：
（一）向光明牧业增资，并由光明牧业向其全资子公司淮北牧场、中卫牧
场、阜阳牧场、哈川牧场实缴注册资本及增资
1、向光明牧业增资
公司使用“淮北濉溪 12,000 头奶牛养殖示范场新建项目”的募集资金人民
币 54,568.11 万元、“中卫市 10,000 头奶牛养殖示范场新建项目”的募集资金人
民币 36,915.72 万元、“阜南县 7,000 头奶牛养殖示范场新建项目”的募集资金人
民币 29,855.03 万元，“哈川二期 2,000 头奶牛养殖示范场新建项目”的募集资金
人民币 9,024.84 万元，“国家级奶牛核心育种场（金山种奶牛场）改扩建项目”
的募集资金人民币 5,093.65 万元，合计人民币 135,457.35 万元对光明牧业进行增
资，增资的相关情况如下：
单位：人民币万元
增资对象 增资前注册资本 增资前实缴资本 本次新增注册资本 增资完成后注册资本
光明牧业 83,061.56 83,061.56 135,457.35 218,518.91
2、由光明牧业向其全资子公司淮北牧场、中卫牧场、阜阳牧场、哈川牧场
实缴注册资本及增资
光明牧业在收到本次募集资金增资人民币 135,457.35 万元后，将除去光明牧
业“国家级奶牛核心育种场（金山种奶牛场）改扩建项目”使用的募集资金人民
币 5,093.65 万元部分之外的募集资金合计人民币 130,363.70 万元，其中：（1）人
民币 65,837.50 万元部分由光明牧业向淮北牧场、中卫牧场、阜阳牧场、哈川牧
场实缴注册资本及增资，专项用于实施募投项目；（2）剩余部分由光明牧业按照
相关规定的程序置换本次实缴注册资本及增资前淮北牧场、中卫牧场、阜阳牧场、
哈川牧场已实缴注册资本并预先投入募投项目的自筹资金。
本次光明牧业分别向淮北牧场、中卫牧场、阜阳牧场、哈川牧场实缴注册资
本人民币 5,099.00 万元、1,973.80 万元、2,300.00 万元及 6,000.00 万元，并分别
向淮北牧场、中卫牧场、阜阳牧场、哈川牧场新增注册资本人民币 24,669.11 万
元、11,915.72 万元、12,855.03 万元及 1,024.84 万元，其详细情况如下：
单位：人民币万元
实缴注册资 本次实缴/增资 本次实缴/增资前 本次实缴注 本次新增注册 本次合计实缴 实缴/增资完成
本/增资对象 前注册资本 实缴注册资本 册资本 资本 资本 后注册资本
淮北牧场 30,049.00 24,950.00 5,099.00 24,669.11 29,768.11 54,718.11
中卫牧场 25,000.00 23,026.20 1,973.80 11,915.72 13,889.52 36,915.72
阜阳牧场 17,000.00 14,700.00 2,300.00 12,855.03 15,155.03 29,855.03
哈川牧场
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