600597 沪市 光明乳业

证券代码：600597          证券简称：光明乳业        公告编号：临 2021-061 号
              光明乳业股份有限公司

        第六届董事会第六十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

  光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第六十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年12 月13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021 年12 月6 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》。

  同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  2021 年 12 月 10 日，公司独立董事就《关于签订<金融服务框架协议>的议
案》发表事前认可意见（详见 2021 年 12 月 14 日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。

  2021 年 12 月 13 日，公司独立董事就《关于签订<金融服务框架协议>的议
案》发表独立意见（详见 2021 年 12 月 14 日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。

  具体内容详见 2021 年 12 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关联交易公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

  同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见 2021 年 12 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                          光明乳业股份有限公司董事会
                                              二零二一年十二月十三日