证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2021-062
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市沙河口区中山路 608-6-8 大连圣亚旅游控
股股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,707,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权
股份总数的比例（%） 70.42
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨子平先生主持。会议表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事杨奇先生、独立董事任健先生因个人原
因未出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事孟灵新先生、王玉蓉女士、周颖女士因
个人原因未出席本次会议；
3、董事会秘书毛崴先生出席本次会议；高级管理人员刘友林先生、褚小斌先生
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,761,596 65.88 30,945,600 34.12 0 0
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,761,596 65.88 0 0 30,945,600 34.12
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,761,596 65.88 30,945,600 34.12 0 0
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,761,596 65.88 30,946,500 34.12 0 0
5、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,761,596 65.88 30,945,600 34.12 0 0
6、 议案名称：《公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,761,596 65.88 0 0 30,945,600 34.12
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,761,596 65.88 30,945,600 34.12 0 0
8、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,761,596 65.88 30,945,600 34.12 0 0
9、 议案名称：《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,707,196 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,707,196 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,761,596 65.88 30,945,600 34.12 0 0.00
12、 议案名称：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 议案名称：《关于选举吴健为公司第八届董事会非独立董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,957,400 34.13 59,390,740 65.48 359,056 0.40
12.02 议案名称：《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,957,400 34.13 59,652,900 65.76 96,896 0.11
12.03 议案名称：《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,957,400 34.13 59,171,796 65.23 578,000 0.64
12.04 议案名称：《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,735,596 65.86 30,945,600 34.12 23,000 0.03
12.05 议案名称：《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,847,540 64.88 30,945,600 34.12 914,056 1.01
12.06 议案名称：《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,379,540 65.46 30,945,600 34.12 382,056 0.42
13、 议案名称：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01 议案名称：《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,957,400 34.13 59,749,796 65.87
查看PDF原文
