证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2020-033
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,633,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王双宏先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司董事屈哲锋先生因日程安排原因未出席
本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 97,753,967 90.82 3,075,273 2.86 6,804,634 6.32
2、 议案名称：审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 97,103,407 90.22 2,126,140 1.98 8,404,327 7.81
3、 议案名称：审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,170,718 72.63 23,361,142 21.70 6,102,014 5.67
4、 议案名称：审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 97,607,413 90.68 344,555 0.32 9,681,906 9.00
5、 议案名称：审议《公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,606,491 44.23 54,286,670 50.44 5,740,713 5.33
6、 议案名称：审议《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,514,142 89.67 3,611,768 3.36 7,507,964 6.98
7、 议案名称：审议《公司 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,173,573 91.21 209,840 0.19 9,250,461 8.59
8、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,724,147 65.71 28,892,364 26.84 8,017,363 7.45
9、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度对外担保计划及授权的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,565,542 65.56 30,249,107 28.10 6,819,225 6.34
10、 议案名称：审议《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,327,807 57.91 37,890,054 35.20 7,416,013 6.89
11、 议案名称：审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,235,980 9.51 61,287,321 56.94 36,110,573 33.55
12、 议案名称：审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,346,553 43.06 61,012,540 56.69 274,781 0.26
13、 议案名称：审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 61,320,321 56.97 41,148,580 38.23 5,164,973 4.80
14、 议案名称：审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 61,320,321 56.97 41,148,580 38.23 5,164,973 4.80
15、 议案名称：审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》15.01 议案名称：审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 60,735,661 56.43 38,629,100 35.89 8,269,113 7.68
15.02 议案名称：审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况
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