证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2019-022
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,296,398
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.14
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王双宏先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事吴远明先生、杨子平先生、独立董
事屈哲锋先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,296,398 100 0 0 0 0
2、议案名称：审议《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,296,398 100 0 0 0 0
3、议案名称：审议《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,296,398 100 0 0 0 0
4、议案名称：审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,296,398 100 0 0 0 0
5、议案名称：审议《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,296,398 100 0 0 0 0
6、议案名称：审议《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,296,398 100 0 0 0 0
7、议案名称：审议《公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,296,398 100 0 0 0 0
8、议案名称：审议《关于公司2019年度融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,296,398 100 0 0 0 0
9、议案名称：审议《关于公司2019年度对外担保计划及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,296,398 100 0 0 0 0
10、 议案名称：审议《关于公司续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,296,398 100 0 0 0 0
11、 议案名称：审议《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,296,398 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 41,553,140 100 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 21,336,978 100 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股东 406,280 100 0 0 0 0
其中:市值50
万以下普通
股股东 67,700 100 0 0 0 0
市值50万以
上普通股股
东 338,580 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
5 审议《公司2018 21,74 100 0 0 0 0
年度利润分配 3,258
方案》
9 审议《关于公司 21,74 100 0 0 0 0
2019年度对外 3,258
担保计划及授
权的议案》
10 审议《关于公司 21,74 100 0 0 0 0
续聘2019年度 3,258
审计机构和内
控审计机构的
议案》
11 审议《关于修改 21,74 100
