山东新华医疗器械股份有限公司
配股说明书
股票简称： 新华医疗
股票代码： 600587
注册地址： 山东省淄博高新技术产业开发区
新华医疗科技园
保荐机构（主承销商）
二〇一二年四月
1-1-1
第一章 本次证券发行的募集文件 1-1 配股说明书
发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在
任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证配股说明及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明
其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
1-1-2
第一章 本次证券发行的募集文件 1-1 配股说明书
重大事项提示
本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股
说明书中有关风险因素的章节。
一、本次配股以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 134,394,000 股为基数，向
全体股东按照 10:3 的比例配售人民币普通股（A 股）（简称“配股”），共计可
配股份数量为 40,318,200 股。
公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司已承诺以现金足额认购其应认配
的股份。
二、公司 2011 年 1-9 月实现营业收入 150,998.08 万元，实现归属母公司
净利润 7,803.95 万元，公司已披露 2011 年度业绩预增公告，2011 年度归属母
公司股东净利润同比预增 50%-100%，公司 2011 年度报告披露日期预计为 2012
年 4 月 26 日。
三、公司的股利分配政策和现金分红比例
1、利润分配原则和形式：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
公司支付股东股利的形式采取现金或股票形式，而且应保证利润分配政策的连
续性及稳定性。
2、最近三年现金分红情况：2008 年、2009 年和 2010 年，公司以现金方式
累计分配的利润为 3,359.85 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 4,383.58
万元的 76.65%。
3、未分配利润的使用情况：公司目前正处于快速发展阶段，未分配利润主
要用于与主营业务相关的资本性支出、向医疗健康产业延伸的股权投资支出以
及营运资金支出，2008 年至 2011 年 1-9 月，公司营运资金需求分别为 35,676.59
万元、40,884.49 万元、42,136.06 万元和 40,424.29 万元。
4、本次发行前滚存利润分配政策：截至 2011 年 9 月 30 日，公司未分配利
润为 26,230.58 万元。根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议，公司本次配
1-1-3
第一章 本次证券发行的募集文件 1-1 配股说明书
股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。
5、公司未来提高利润分配政策透明度的工作规划：公司近期将结合公司所
处行业、发展阶段、投资者和股东要求、外部融资环境就公司未来股利分配政
策的规划和持续稳定性进行研究，尽快对分红政策按照法定程序予以修改完善
并及时公告，以让投资者对公司未来分红有明确的预期。
三、随着我国人均收入水平的提高和社会发展进步，我国医疗器械行业面
临着广阔的发展前景，行业持续向好不断吸引国内外大量新的企业进入，越来
越多的跨国公司通过合资、独资等方式进入中国市场，业内原有企业也纷纷新
增投资扩大产能，行业竞争已逐渐转向技术、产品、营销、服务等综合实力的
竞争。发行人目前主要产品技术在国内处于优势地位，产品市场占有率居国内
前列，是国内医疗器械行业中综合实力强、产品种类齐全的企业之一，但行业
的发展也将进一步加剧市场竞争态势，可能对公司经营业绩带来带来不利影响。
配股说明书签署日期：2012 年 4 月
1-1-4
第一章 本次证券发行的募集文件 1-1 配股说明书
目 录
第一节 释 义............................................................................................................................................... 7
第二节 本次发行概况 ............................................................................................................................... 12
一、本次发行的基本情况 ................................................................................................................12
二、本次发行的相关机构 ................................................................................................................14
第三节 风险因素 ....................................................................................................................................... 17
一、市场风险....................................................................................................................................17
二、政策风险....................................................................................................................................17
三、财务风险....................................................................................................................................18
四、技术风险....................................................................................................................................18
五、管理风险....................................................................................................................................19
六、募集资金投向风险 .................................................................................................................... 19
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................................................... 21
一、发行人股本结构 ........................................................................................................................ 21
二、发行人前 10 名股东持股情况 ..................................................................................................21
三、发行人组织结构及主要对外投资情况 .................................................................................... 22
四、控股股东及实际控制人基本情况 ............................................................................................ 33
五、发行人的主营业务及变化情况 ................................................................................................ 34
六、发行人所处行业的基本情况 ....................................................................................................35
七、发行人面临的竞争情况 ............................................................
