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山东新华医疗器械股份有限公司
配股说明书摘要
股票简称： 新华医疗
股票代码： 600587
注册地址： 山东省淄博高新技术产业开发区
新华医疗科技园
保荐机构（主承销商）
二〇一二年四月
1-2-1
第一章 本次证券发行的募集文件 1-2 配股说明书（摘要）
发行人声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在
做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配
股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚
假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配
股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对
发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行
人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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第一章 本次证券发行的募集文件 1-2 配股说明书（摘要）
一、释 义
在本配股说明书摘要中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定意义：
新华医疗、公司、
指 山东新华医疗器械股份有限公司
发行人
淄矿集团 指 淄博矿业集团有限责任公司，为发行人的控股股东
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
二、本次发行概况
1、发行人基本情况
公司名称： 山东新华医疗器械股份有限公司
英文名称： SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.
成立时间： 1993 年 4 月 18 日
上市时间： 2002 年 9 月 27 日
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 新华医疗
股票代码： 600587
法定代表人： 赵毅新
董事会秘书： 季跃相
证券事务代表： 靳建国
地 址： 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电 话： 0533-3587766
传 真： 0533-3587768
邮政编码： 255086
http//www.shinva.com（英文）
网 址：
http//www.shinva.net（中文）
电子信箱： shinva@163.com
2、本次发行的基本情况
（1）本次发行的核准文件：本次发行已获中国证监会证监许可[2012]433 号文
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第一章 本次证券发行的募集文件 1-2 配股说明书（摘要）
核准。
（2）证券类型：人民币普通股（A 股）。
（ 3） 配股基数、比例和数量：本次配股拟以 2011年 6月30日公司总股本
134,394,000股为基数，向全体股东按照10:3的比例配售股份，共计可配股份数量为
40,318,200股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照
总股本变动的比例相应调整。
公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司承诺以现金全额认购其可配股份。
（4）配售对象：在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售
对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的全体股东。
（5）股票面值：人民币 1.00 元。
（6）发行价格：15.66 元。
（7）定价方式：以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用
市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情
况与主承销商协商确定。
（8）预计募集资金：本次发行预计募集资金额不超过 6.45 亿元人民币（含发
行费用），募集资金净额不超过 63,110 万元。
（9）募集资金专项存储的账户：公司拟根据本次发行需要及时开设募集资金专
项存储账户。
3、承销方式及承销期
（1）承销方式：由主承销商以代销方式承销。
（2）承销期限：2012 年 4 月 13 日 ～ 2012 年 4 月 23 日
5、发行费用
本次发行费用包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用等，合计约人民币
2,033 万元。
发行费用 金额（万元）
承销保荐费用 1,714
律师费用 39
会计师费用 130
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第一章 本次证券发行的募集文件 1-2 配股说明书（摘要）
信息披露费用及路演推介费 100
差旅、文件制作费用 50
发行费用合计 2,033
以上发行费用可能根据本次发行的实际情况有所调整。
6、主要日程
本次发行期间的主要日程如下：
交易日 日期 发行安排 股票停牌安排
刊登配股说明书及摘要、发行公告及
T-2 2012 年 4 月 10 日 正常交易
网上路演公告
T-1 2012 年 4 月 11 日 网上路演 正常交易
T 2012 年 4 月 12 日 股权登记日 正常交易
T＋1 2012 年 4 月 13 日
配股缴款起止日期
—— —— 停牌
配股提示性公告（5 次）
T＋5 2012 年 4 月 19 日
T＋6 2012 年 4 月 20 日 登记公司网上清算 停牌
刊登配股发行结果公告
T＋7 2012 年 4 月 23 日 发行成功的除权基准日或发行失败 正常交易
的恢复交易日及发行失败的退款日
上述日期安排为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销
商）与发行人将及时公告，修改发行日期。
7、本次发行证券的上市流通
本次发行结束后，发行人将尽快办理本次发行股份上市的有关手续。具体上市
时间将另行公告。
三、主要股东情况
截至 2011 年 6 月 30 日，新华医疗股本总额为 134,394,000 股，均为无限售条
件流通股份。发行人前 10 名股东持股情况如下：
发行人前 10 名股东（截至 2011 年 6 月 30 日）
单位：股
持有有限售
股东 持股比
股东名称 持股总数 条件股份数
性质 例(%)
量
淄博矿业集团有限责任公
