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新华医疗:第七届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2011-12-21

证券代码:600587        证券简称:新华医疗                   编号:临 2011-032


                   山东新华医疗器械股份有限公司

               第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八

次会议于 2011 年 12 月 10 日以书面方式通知全体董事,据此通知,会议于 2011

年 12 月 20 日在公司二楼会议室召开。会议应参加会议董事九人,实际参加会议

董事九人,会议由董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规

定;公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案:

     审议通过《关于公司本次配股募集资金净额的议案》;

     公司第七届董事会第九次会议和 2011 年度第三次临时股东大会审议通过

了向原股东配售股份(以下简称“本次配股”)的决议,本次配股募集资金总额

不超过 64,500 万元人民币,公司本次董事会对本次配股募集资金净额进行了审

议,扣除发行费用后,本次配股募集资金净额不超过 63,110 万元人民币。

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     特此公告。




                                    山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                   2011 年 12 月 20 日




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