证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2011-025
山东新华医疗器械股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要提示：
本次会议未出现增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为 2011 年 9 月 23 日（星期五）下午 13：00。
网络投票时间为 2011 年 9 月 23 日上午 9：30 至 11：30；下午 13：00 至 15：00。
2．现场会议召开地点：淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅
3．召开方式：现场记名投票和网络投票相结合
4．召集人：本公司董事会
5．主持人：本公司董事长赵毅新女士
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共 44 名,代表股份 56813244 股,占本公司股份总数
的 42.27%。其中：出席现场会议的股东共 13 名，代表股份 39271821 股，占本公司股
份总数的 29.22%；参加网络投票的股东共 31 名，代表股份 17541423 股，占本公司股份
总数的 13.05%。
公司董事、监事、高管人员及聘请的见证律师参加了现场会议。
本次会议的通知刊登于 2011 年 9 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》。提示公告
刊登于 2011 年 9 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》。
1
三、提案审议及表决情况
(一) 审议通过《关于公司符合配股条件的议案》；
表决结果：同意 56406037 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.28%；反对票
395407 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.7%；弃权 11800 股，占出席股东大
会有表决权股份的 0.02%。
(二) 审议通过《关于公司配股方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27%；反对票
395407 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.7%；弃权 21900 股，占出席股东大
会有表决权股份的 0.03%。
（2）配股基数、比例和数量；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
（3）配股价格和定价原则；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
（4）配售对象；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
（5）本次配股募集资金的用途：
A. 数字一体化手术室工程及设备项目；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
B. 低温灭菌设备及耗材项目；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
2
东大会有表决权股份的 0.06%。
C. 口腔设备及耗材项目；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
D. 新华医疗研发中心创新项目；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
E. 补充流动资金；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
（6）发行方式；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
（7）发行时间；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
（8）承销方式；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
（10）决议的有效期；
3
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
（三）审议通过《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27 %；反对
票 381607 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.67%；弃权 35700 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0.06%。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的
议案》。
表决结果：同意 56395937 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.27%；反对票
393407 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.69%；弃权 23900 股，占出席股东大
会有表决权股份的 0.04%。
四、律师见证意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律
意见书, 认为公司 2011 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出
席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
山东新华医疗器械股份有限公司
二○一一年九月二十三日
4
