证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2021-037
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 10 月 19 日
以书面方式向各位董事发出会议通知,会议于 2021 年 10 月 29 日上午 10:30 时在
公司五楼会议室以通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,董事肖国栋先生因事未能出席,已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长沈东新主持,全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:
一、 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于变更薪酬与考核委员会委员的议案》
经选举,变更后第七届董事会薪酬与考核委员会委员组成人员如下:
委员:陈盈如、马洁、张新吉;主任委员:陈盈如。
议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日