克劳斯玛菲股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：克劳斯玛菲股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：克劳斯
股票代码：600579.SH
收购人：中国化工装备环球控股（香港）有限公司
住所及通讯地址： Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue,
Causeway Bay,Hong Kong
一致行动人：中国化工科学研究院有限公司
住所及通讯地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
一致行动人：福建省三明双轮化工机械有限公司
住所及通讯地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
一致行动人：福建华橡自控技术股份有限公司
住所及通讯地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
一致行动人：中国化工装备有限公司
住所及通讯地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
一致行动人：安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计
划
管理人住所及通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深
港合作区管理局综合办公楼 A201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
一致行动人：中国化工橡胶有限公司
住所及通讯地址： 北京市海淀区北四环西路 62 号
签署日期：二〇二一年十二月
声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在克劳斯拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在克劳斯拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》规定，本次收购中收购人及其一致行动人可免于以要约方式收购克劳斯股份。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
释义......6
第一节 收购人介绍 ...... 7
一、收购人及其一致行动人基本情况 ...... 7
二、收购人及其一致行动人的股权结构及股权控制关系 ......10
三、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关
联企业及主营业务的情况 ......12
四、收购人及其一致行动人的主要业务及最近三年财务状况简要说明......16
五、收购人及其一致行动人最近五年所涉处罚、诉讼和仲裁情况......19
六、收购人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员基本情况......20
七、收购人、一致行动人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过 5%的情况......22
八、收购人、一致行动人及其控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其
他金融机构 5%以上股份的情况......23
第二节 本次收购的目的和计划 ......24
一、本次收购的目的 ......24
二、未来十二个月内继续增加其在上市公司拥有或处置其已有权益的计划......24
三、收购人关于本次收购所履行的相关程序 ......25
第三节 收购方式 ......26
一、本次收购方式 ......26
二、本次收购前后收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益股份变化情况......26
三、本次收购相关协议的主要内容 ......26
四、本次收购股份的权利限制情况 ......28
第四节 资金来源 ......29
第五节 免于发出要约的情况 ......30
一、免于发出要约的事项及理由 ......30
二、本次收购前后上市公司股权结构 ......30
第六节 后续计划 ......31
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划......31
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务的处置及购买或置换资产的重
组计划......31
三、未来 12 个月内改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划......31
四、 对上市公司《公司章程》的修改计划......31
五、 对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划......31
六、 对上市公司分红政策作重大变动的计划 ......31
七、 其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划......32
第七节 本次收购对上市公司的影响分析......33
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ......33
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......36
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......40
第八节 与上市公司之间的重大交易 ......42
一、与上市公司及其子公司之间的交易情况 ......42
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易......42
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......42
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排......42
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......44
一、对收购人前六个月买卖上市公司股票的情况的核查 ......44
二、对收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖
上市公司股票的情况的核查 ......44
第十节 收购人及其一致行动人的财务资料......46
一、收购人的财务资料 ......46
二、一致行动人之一的财务资料 ......50
三、 一致行动人之二的财务资料......54
四、一致行动人之三的财务资料 ......57
五、一致行动人之四的财务资料 ......59
六、一致行动人之五的财务资料 ......64
七、一致行动人之六的财务资料 ......64
第十一节 其他重大事项 ......71
第十二节 备查文件 ......80
一、备查文件......80
二、备置地点......80
附表：......81
释义
除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本报告书 指 《克劳斯玛菲股份有限公司收购报告书》
收购人、装备环球 指 CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited
（中国化工装备环球控股（香港）有限公司）
上市公司、克劳斯 指 克劳斯玛菲股份有限公司
中国中化 指 中国中化控股有限责任公司
中化集团 指 中国中化集团有限公司
中国化工集团 指 中国化工集团有限公司
装备香港 指 CNCE Group (Hong Kong) Co.,Limited
（中化工装备（香港）有限公司）
装备工业 指 CNCE Industrial Group (Hong Kong) Co.,Limited
（中国化工装备工业集团（香港）有限公司）
化工科学院 指 中国化工科学研究院有限公司
橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司
装备公司 指 中国化工装备有限公司
华橡自控 指 福建华橡自控技术股份有限公司
三明化机 指 福建省三明双轮化工机械有限公司
安信乾盛资产管理计 指 安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理
划 计划
桂林橡机 指 桂林橡胶机械有限公司
益阳橡机 指 益阳橡胶塑料机械集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国 指 中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人的基本情况
公司名称 CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备环
球控股（香港）有限公司）
登记号码 2319463
注册地址 Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue, Causeway Bay,
Hong Kong
注册资本 5.05 亿元（欧元）
主要经营范围 投资控股
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