证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2018—013
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十一次会议于2018年3月27日09:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持，经与会董事认真审议，并以投票表决方式通过了各项报告、议案，形成如下决议：
一、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度董
事会工作报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度独
立董事述职报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度总
经理工作报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度财
务决算报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实
现净利润-46,937,745.17元，期初可供分配利润为-820,655,714.18
元，期末可供股东分配利润-867,593,459.35 元。根据《公司章程》
相关规定，董事会拟定：2017 年度不提取盈余公积金，不向股东分
配利润，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年年度
报告》及其《摘要》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《公司 2017 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。
八、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2018年
度日常关联交易预计的议案》
关联董事肖世猛董事回避对该项议案的表决，实际表决董事为七人。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2018年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2018—015）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
九、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
会议同意公司续聘立信会计师事务(特殊普通合伙)担任公司
2018 年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其年度
报酬事宜。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本项议案已经事前征得独立董事的认可。
十、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度内
部控制评价报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号2018-016）
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-017）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案独立董事发表了同意意见
十四、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2017年年度
股东大会的通知》（公告编号：2018—018）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会
2018年3月28日
