证券代码：600579 证券简称：ST 黄海 公告编号：2011-010
青岛黄海橡胶股份有限公司
二○一○年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2011 年 3 月 30 日上午 9：00 时
2、召开地点： 青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼 2 楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长孙振华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 123,137,060 股，占本公司
有表决权总股份 255,600,000 股的 48.18％。
四、提案审议和表决情况
1、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度董事会工作报告》
表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权 0％。
2、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权 0％。
3、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度监事会工作报告》
表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权 0％。
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4、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度财务决算及二○一一年度财务预算
报告》
表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权 0％。
5、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》
表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权 0％。
6、《关于预计公司二○一一年度日常关联交易的议案》
表决结果：关联股东回避表决。同意 1,812,900 股，占出席会议有效表决股东所
持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议有效表决股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股东所持表决权 0 ％。
7、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年年度报告》及其《摘要》
表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权 0％。
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权 0％。
9、《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》
表决结果：关联股东回避表决。同意 1,812,900 股，占出席会议有效表决股东所
持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议有效表决股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股东所持表决权 0 ％。
10、《关于预计二○一一年银行借款情况的议案》
表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权 0％。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
表决结果：同意 123,137,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权 0％。
五、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2、律师姓名：房立棠、郭芳晋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、
股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做
出的各项决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
3、德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇一一年三月三十日
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