600578 沪市 京能电力

 证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-53

 证券代码:155058          证券简称:18京能01

 证券代码:155452          证券简称:19京电01

 证券代码:175249          证券简称:20京电01

              北京京能电力股份有限公司

            第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 23 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第四次会议通知。

  2021年9月27日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会 议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开 符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

    会议以通讯表决方式形成以下决议：

    经审议，通过《关于审议北京京能电力股份有限公司本部经理层 成员任期制和契约化“三书一办法”的议案》

    董事会同意公司本部制定的《北京京能电力股份有限公司本部经 理层成员任期制和契约化“三书一办法”》（以下简称：“三书一办法”）。 同意公司本部按照“三书一办法”中本部经理层成员岗位聘任协议书、 岗位说明书、个人年度（任期）业绩考核责任书和业绩考核实施办法 执行。

    独立董事发表了同意的独立董事意见。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                            北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月二十八日