600578 沪市 京能电力

证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-59

证券代码:155058          证券简称:18京能01

证券代码:155452          证券简称:19京电01

证券代码:175249          证券简称:20京电01

              北京京能电力股份有限公司

                关于公司董事变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 11
月 5 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于审议北京京能电力股份有限公司变更公司董事的议案》。

  由于工作调整，耿养谋先生不再担任公司董事长、董事职务，金生祥先生不再担任公司董事、总经理职务，并将继续履行董事职责至公司股东大会选举出新的董事。

  经实际控制人北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名张伟先生、李染生先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司董事会对耿养谋先生、金生祥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                          北京京能电力股份有限公司董事会

                                    二〇二一年十一月九日