600578 沪市 京能电力

证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-58

证券代码:155058          证券简称:18京能01

证券代码:155452          证券简称:19京电01

证券代码:175249          证券简称:20京电01

              北京京能电力股份有限公司

          第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 11 月 2 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第七次会议通知。

  2021 年 11 月 5 日，公司以现场结合视频通讯表决方式召开第七
届董事会第七次会议。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议由过半数董事同意推举董事任启贵先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以举手表决方式形成以下决议：

  一、经审议，通过《北京京能电力股份有限公司变更公司董事的议案》

  具体内容，请详见公司同日公告。

  独立董事发表了同意的独立董事意见。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、经审议，通过《北京京能电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知》

  具体内容，请详见公司同日公告。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                      北京京能电力股份有限公司董事会
                                二〇二一年十一月九日