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600568:中珠医疗关于2018年度拟不进行利润分配的公告

公告日期:2019-04-30


证券简称:中珠医疗          证券代码:600568      编号:2019-037号

                中珠医疗控股股份有限公司

          关于2018年度拟不进行利润分配的公告

                                特别提示

        本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

  2018年度公司利润分配预案拟为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2019年4月29日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

  一、基本情况

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-1,894,614,846.13元,母公司实现净利润为-1,752,311,925.33元,2018年末归属股东未分配利润为-1,139,722,535.38元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,亏损年度不提取法定盈余公积金。
  鉴于公司2018年度不存在可供股东分配利润,结合公司资金现状及实际经营需要,经董事会研究,公司2018年度利润分配预案拟为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  二、2018年度不进行利润分配的原因

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司2018年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况,公司2018年不满足上述规定的利润分配条件。同时,综合考虑公司2019年经营计划和资金需求,为
保障公司持续健康发展,公司2018年度拟不进行利润分配,符合公司实际情况及全体股东长远利益。

  三、董事会意见

  公司于2019年4月29日召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,充分考虑了当前公司的实际情况,同意该利润分配预案并将其提交公司股东大会进行审议。

  四、监事会意见

  公司于2019年4月29日召开第九届监事会第二次会议,审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定,充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,不存在损害投资者利益的情形,监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:鉴于2018年度公司合并报表及母公司实现净利润为负,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,提出2018年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况,符合《公司章程》等规定中的现金分红政策要求,董事会对该议案的审议程序合法、有效,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意2018年度不进行利润分配的预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、中珠医疗第九届董事会第二次会议决议;

  2、中珠医疗第九届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          中珠医疗控股股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年四月三十日