证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2010-01
湖北洪城通用机械股份有限公司
2010 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北洪城通用机械股份有限公司2010 年第一次临时董事会会议
于2010 年3 月5 日上午在本公司会议室召开，出席会议的董事应到
十一人，实到十一人。全体监事和其他高管人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事
长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了关于购买公司第一大股东荆州市洪泰置业投资有
限公司经营性房屋资产的议案
为了解决公司部分土地存在的“房地分离”和与大股东同业竞争
问题，公司董事会同意购买公司第一大股东荆州市洪泰置业投资有限
公司（以下简称“洪泰置业”）坐落在公司土地上的全部经营性房屋
资产，该等资产包括45 项房屋建筑物、9 项房屋附属设施、18 项设
备资产（以下简称“标的资产”）。
洪泰置业已委托湖北众联资产评估有限公司对标的资产进行了
评估，并出具了鄂众联评报字[2010]第005 号《荆州市洪泰置业投资
有限公司拟转让经营性房屋资产价值评估项目评估报告》（以下简称
“《评估报告》”），确定标的资产评估值为人民币6221.77 万元。公司
董事会在对标的资产的地理位置、经营模式、租金收入等进行尽职调
查的基础上，认为标的资产具备运用收益法和市场法进行评估的条
件；在对收益法评估中的净收益、未来各年度收益增长率、还原利率
与资本化率等重要评估参数以及对市场法评估依据进行分析的基础上，认为评估所选用的重要评估参数、计算模型合理、收益法选取的
交易案例具有可比性。《评估报告》采用收益法与市场法相结合得出
的评估结果，可以有效反映各资产目前的真实价值，是科学、合理的。
公司董事会对《评估报告》予以确认，并同意将评估值作为交易价格。
公司董事会草拟的《湖北洪城通用机械股份有限公司与荆州市洪
泰置业投资有限公司资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）
遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，同意公司签署。
本议案涉及的购买事项构成公司的关联交易，会前经公司全部独
立董事一致同意提交本次会议讨论，7 名关联董事回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议批准，届时与本议案有关联关系的
股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
该项表决情况：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议
案
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规和规范性文件的规
定，公司董事会决定于2010 年3 月22 日（星期一）上午9：00 在本
公司会议室召开公司2010 年第一次临时股东大会，会议审议上述第
一项议案。
该项表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
二〇一〇年三月六日
