证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2021-060
江西长运股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2021年10月22日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知，会议于2021年10月27日以通讯表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：
（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司借款提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司借款提供担保的公告》）
同意公司为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司在北京银行股份有限公司南昌县支行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币 1000 万元，保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定
期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年，担保方式为连带责任担保。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过了《关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司 100%股权的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司 100%股权的公告》）
同意子公司江西长运大通物流有限公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，将持有的南昌市达途物业管理有限公司 100%股权，按照评估价值，以 8,020.48 万元协议转让给公司间接控股股东南昌市政公用投资控股有限责任公司。
董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决。
本议案须提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过了《关于与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的公告》）
同意公司与南昌市自来水工程有限责任公司签署商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程施工合同与检测大楼外立面装修改造工程施工合同。商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程项目预算价款为 362.5061 万元，检测大楼外立面装修改造工程项目预算价款为 98.2863 万元，合计 460.7924 万元。
董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决。
本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》）
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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