证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2021-070
江西长运股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2021年12月6日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于2021年12月10日以通讯表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司为二级子公司借款提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于为二级子公司借款提供担保的公告》）
同意公司为二级子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司在北京银行股份有限公司南昌县支行申请 1000 万元流动资金贷款、在兴业银行股份有限公司南昌分行申请 1000 万元流动资金贷款以及在交通银行股份有限公司南昌丁公路支行申请 500 万元流动资金贷款形成的债务提供连带责任保证担保。
同意公司为二级子公司萍乡长运盛达汽车销售有限公司在北京银行股份有限公司南昌县支行申请 300 万元流动资金贷款、在兴业银行股份有限公司南昌分行申请 1000 万元流动资金贷款以及在交通银行股份有限公司南昌丁公路支行申请 400 万元流动资金贷款形成的债务提供连带责任保证担保。
同意公司为二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司在北京银行股份
有限公司南昌县支行申请 200 万元流动资金贷款形成的债务提供连带责任保证担保。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属子公司借款提供担保的公告》）
同意江西九江长途汽车运输集团有限公司为其全资子公司庐山市公共客运有限责任公司和都昌县长运公共客运有限责任公司在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供连带责任担保，担保的最高债权本金限额均为人民币 390 万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任担保。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过了《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司续签关于南昌公交出租汽车有限责任公司等股权托管协议的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司续签关于南昌公交出租汽车有限责任公司等股权托管协议的公告》）
董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决。
本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》）
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
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