600560 沪市 金自天正

北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料

          2O21 年 11 月 18 日


                        会议资料目录

1、2021 年第二次临时股东大会议程安排
2、关于续聘会计师事务所的议案


              2021 年第二次临时股东大会议程安排

会议日期：2021 年 11 月 18 日下午 2 时；

会议地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号本公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长杨光浩先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。
三、大会进入议案审议程序：
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    1） 听取《关于续聘会计师事务所的议案》；

    2） 记名投票表决；

四、统计各项议案表决结果。
五、主持人宣读各项议案表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会结束。


                关于续聘会计师事务所的议案

 各位股东及股东委托代理人：

    公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已于2021年4月30日到期， 公司董事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)有较好的投资者保护能力、独 立性和诚信状况，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司 审计工作的要求，为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，公司拟继续聘任中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自
 2021 年 11 月 19 日至 2022 年 4 月 30 日。本期审计费用为人民币 58 万元,其中财务审
 计费用为 38 万元，内控审计费用为 20 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承
 担。
 请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
附件：独立董事关于续聘公司会计师事务所的独立意见

                                    北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 18 日
附件：独立董事关于续聘公司会计师事务所的独立意见

          北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事

            关于续聘公司会计师事务所的独立意见

    作为公司的独立董事，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格，在 2020 年度财务
 审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职
 责，较好地完成了 2020 年度的审计工作，我们同意续聘中审众环会计师事
 务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计和内控审计工作，并
 同意将该项议案提交公司董事会审议。

 独立董事： 朱宝祥    马会文    魏见怡

                                              2021 年 10 月 26 日