证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2010-001
江苏康缘药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2010 年1 月29 日以通讯方式召开，应参加会议表决董事7 人，实际参加会议表
决董事7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于公司购置经营性房产的议案》。
为适应公司营销工作快速发展，合理规划全国区域性市场布局, 加强市场一
线管理，同时，为加强公司研发平台建设，加强与国内大型科研院所信息联络，
提高新药报批注册效率，同意公司以自有资金出资不超过人民币五千万元在北京
中关村丰台园产业基地购置经营性房产及相关配套设施，用于公司区域性营销总
部建设以及新药研发信息平台建设。相关协议将于本次董事会后尽快组织签署。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于公司在南京设立募集资金专用账户的议案》。
鉴于公司募集资金项目“创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目”建设
地点位于南京，为便于项目现场管理和资金使用，同意公司在华夏银行南京分行
增设募集资金专用账户。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十九日
