证券代码：600556 证券简称：ST慧球 公告编号：临2019-040
广西慧金科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道131号南宁鑫伟
万豪酒店2+3号宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 382
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,552,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8548
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，其中独立董事唐功远因公出差未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事王懋因公出差未出席；
3、公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会；公司财务部总经理徐波列
席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：（1）.《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,684,275 99.3865 738,700 0.5218 129,700 0.0917
2、议案名称：（2）.《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
3、议案名称：（3）.《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
4、议案名称：（4）.《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
5、议案名称：（5）.《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
6、议案名称：（6）.《2018年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,710,475 99.4050 738,700 0.5218 103,500 0.0732
7、议案名称：（7）.《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,691,975 99.3919 757,200 0.5349 103,500 0.0732
8、议案名称：（8）.《关于支付公司2018年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
9、议案名称：（9）.《2018年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
10、 议案名称：（10）.《2018年度投资者保护工作情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
11、 议案名称：（11）.《关于2018年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
12、 议案名称：（12）.《关于2018年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,658,975 99.3686 790,200 0.5582 103,500 0.0732
13、 议案名称：（13）.《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨
关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,670,423 99.1182 738,700 0.7734 103,500 0.1084
14、 议案名称：（14.01）.关于本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
