证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2021-043
凯盛科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,063,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9975
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。因董事长夏宁先生出差未返，经出席会议的全体董事一致推选，由董事/总经理倪植森先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事夏宁因公务未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,762,670 99.1382 369,600 0.8372 10,800 0.0246
2、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,095,670 99.8926 36,600 0.0829 10,800 0.0245
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,755,170 99.1212 377,100 0.8542 10,800 0.0246
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 43,755,170 99.1212 377,100 0.8542 10,800 0.0246
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,755,170 99.1212 377,100 0.8542 10,800 0.0246
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,095,670 99.8926 36,600 0.0829 10,800 0.0245
2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,095,670 99.8926 36,600 0.0829 10,800 0.0245
2.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,095,670 99.8926 36,600 0.0829 10,800 0.0245
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,095,670 99.8926 36,600 0.0829 10,800 0.0245
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,762,670 99.1382 369,600 0.8372 10,800 0.0246
2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,088,170 99.8756 44,100 0.0999 10,800 0.0245
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,755,170 99.1212 377,100 0.8542 10,800 0.0246
4、 议案名称：关于《公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,845,670 99.3262 286,600 0.6492 10,800 0.0246
5、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,765,973 99.8820 286,600 0.1137 10,800 0.0043
6、 议案名称：关于公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A 股股
票认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,755,170 99.1212 377,100 0.8542 10,800 0.0246
7、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,755,170 99.1212 377,100 0.8542 10,800 0.0246
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,838,170 99.3092 294,100 0.6662 10,800 0.0246
9、 议案名称：关于《凯盛科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东
回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,765,973 99.8820 286,600 0.1137 10,800 0.0043
10、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股
股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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