600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：2021-054

        保定天威保变电气股份有限公司

  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    股东大会召开日期：2021年12月29日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

    (一)  股东大会类型和届次

  2021 年第二次临时股东大会

    (二)  股东大会召集人：董事会

    (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

    (四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日  9 点 30 分

  召开地点：公司会议室

    (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日

                    至 2021 年 12 月 29 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

    (七)  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

 序号                  议案名称                      A 股股东

非累积投票议案

  1    关于修订《公司章程》的议案                        √

  2    关于修订《董事会议事规则》的议案                  √

  3    关于公司 2022 年度在关联公司存贷款的议案          √

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已分别于 2021 年 12 月 10 日经公司第八届董事会第二
次会议审议通过，并于 2021 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

  2、 特别决议议案：1

    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

  应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、保定天威集团有限公司、保定天威投资管理有限公司


  三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600550        保变电气          2021/12/22

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐
户卡办理登记手续。

  （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

  （三）登记时间：2021 年 12 月 28 日（上午 8：30-11：30 下午
14：00-17：00）。

  （四）登记地址：公司资本运营部。

      六、 其他事项

  （一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

  （二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

  （三）联系方式

  联系人：张继承、张磊  电话： 0312-3252455

  传真：0312-3309000      邮政编码：071056

  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 10 日

    附件 1：授权委托书

                    授权委托书

    保定天威保变电气股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
    12 月 29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使
    表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

 1  关于修订《公司章程》的议案
 2  关于修订《董事会议事规则》的议案
 3  关于公司2022年度在关联公司存贷款的议案

    委托人签名（盖章）：          受托人签名：

    委托人身份证号：              受托人身份证号：

                                  委托日期：    年  月  日
    备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
    并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
    有权按自己的意愿进行表决。