证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2021-045
保定天威保变电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,199,297,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 65.13
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事厉大成、魏喜福、孙伟、
刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席刘波、监事栾健、
吕春晓因疫情防控原因未能出席本次会议；
3、 总会计师周鹏、副总经理周爱东、张冠军、董事会秘书张继承
出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度
审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,199,231,319 99.9945 65,900 0.0055 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
2.01 选举文洪为公司第八届董事会董事 1,199,231,419 99.9945 是
2.02 选举刘淑娟为公司第八届董事会董事 1,199,231,319 99.9945 是
2.03 选举厉大成为公司第八届董事会董事 1,199,231,319 99.9945 是
2.04 选举魏喜福为公司第八届董事会董事 1,199,231,319 99.9945 是
2.05 选举孙伟为公司第八届董事会董事 1,199,231,320 99.9945 是
2.06 选举刘伟为公司第八届董事会董事 1,199,231,320 99.9945 是
3、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
3.01 选举张庆元为公司第八届董事会独立 1,199,231,319 99.9945 是
董事
3.02 选举杨璐为公司第八届董事会独立董 1,199,231,320 99.9945 是
事
3.03 选举高理迎为公司第八届董事会独立 1,199,231,319 99.9945 是
董事
4、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
4.01 选举刘波为公司第八届监事会监事 1,199,231,319 99.9945 是
4.02 选举栾健为公司第八届监事会监事 1,199,231,319 99.9945 是
4.03 选举吕春晓为公司第八届监事会监事 1,199,231,320 99.9945 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于续聘中
兴华会计师
1 事务所并确 26,413,105 99.7511 65,900 0.2489 0 0
定其 2021 年
度审计费用
的议案
选举文洪为
2.01 公司第八届 26,413,205 99.7515 - - - -
董事会董事
选举刘淑娟
2.02 为公司第八 26,413,105 99.7511 - - - -
届董事会董
事
选举厉大成
2.03 为公司第八 26,413,105 99.7511 - - - -
届董事会董
事
选举魏喜福
2.04 为公司第八 26,413,105 99.7511 - - - -
届董事会董
事
选举孙伟为
2.05 公司第八届 26,413,106 99.7511 - - - -
董事会董事
选举刘伟为
2.06 公司第八届 26,413,106 99.7511 - - - -
董事会董事
选举张庆元
3.01 为公司第八 26,413,105 99.7511 - - - -
届董事会独
立董事
选举杨璐为
3.02 公司第八届 26,413,106 99.7511 - - - -
董事会独立
董事
选举高理迎
3.03 为公司第八 26,413,105 99.7511 - - - -
届董事会独
立董事
选举刘波为
4.01 公司第八届 26,413,105 99.7511 - - - -
监事会监事
选举栾健为
4.02 公司第八届 26,413,105 99.7511 - - - -
监事会监事
选举吕春晓
4.03 为公司第八 26,413,106 99.7511 - - - -
届监事会监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、曹彤彤
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、 保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东
大会决议；
2、 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2021 年 11 月 12 日
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