保定天威保变电气股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会会议材料
二〇二一年十一月
保变电气 二〇二一年第一次临时股东大会会议材料目录
目 录
1.保变电气二〇二一年第一次临时股东大会会议须知......2
2.保变电气二〇二一年第一次临时股东大会授权委托书......4
3.保变电气二〇二一年第一次临时股东大会会议议程......6
4.保变电气二〇二一年第一次临时股东大会会议议案......6（1）关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案7
（2）关于选举公司第八届董事会董事的议案 ...... 10
（3）关于选举公司第八届董事会独立董事的议案...... 14
（4）关于选举公司第八届监事会监事的议案 ...... 16
保变电气 二〇二一年第一次临时股东大会会议须知
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。
保变电气 二〇二一年第一次临时股东大会会议须知
8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
本次股东大会《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会监事的议案》采取累积投票制。
9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 12 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2021年
度审计费用的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案 -
2.01 选举文洪为公司第八届董事会董事
2.02 选举刘淑娟为公司第八届董事会董事
2.03 选举厉大成为公司第八届董事会董事
2.04 选举魏喜福为公司第八届董事会董事
2.05 选举孙伟为公司第八届董事会董事
2.06 选举刘伟为公司第八届董事会董事
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 -
3.01 选举张庆元为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举杨璐为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举高理迎为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 -
4.01 选举刘波为公司第八届监事会监事
4.02 选举栾健为公司第八届监事会监事
4.03 选举吕春晓为公司第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
保变电气 二〇二一年第一次临时股东大会会议议程
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2021 年 11 月 12 日 上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师
现场会议会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
四、逐项宣读本次股东大会议案
五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二一年第一次临时股东大会现场会议闭幕
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字
议案一 关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案
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二〇二一年第一次临时股东大会
关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议
案
各位股东及股东代表：
2020 年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）承担公司财务报表及内部控制审计工作，能够做到勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，确保公司 2020 年度审计工作顺利完成。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华作为 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核
准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。
2.人员信息
首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 150 人、注册会计师人数920 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 509 人。
3.业务规模
议案一 关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案
中兴华 2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务
收入 133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元，净资产 16,134.29
万元；上年度上市公司年报审计 80 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 8,386.30 万元。
4.投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华不承担任何责任。
因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江
苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬
州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏 10 民初 125 号】。2019 年 12
月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏 1003 民初
9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消。
2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民
初9692号民事判决书判决，中兴华无需承担侵权损害赔偿责任。又于2021年 7 月 23 日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》，要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书的判决。
5.独立性和诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 0
议案一 关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案
次。中兴华从业人员 18 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 18 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字注册会计师：张文雪（项目合伙人）：自 2006 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：李旭，自 1993 年开始从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今参与过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 18 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的
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