保定天威保变电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 823,416,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.71
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事厉大成、赵军、孙伟、孙锋因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事吕春晓、刘波因公务原因未能出席本次会议；
3、 副总经理何光盛、周爱东、董事会秘书张继承出席了本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
2、议案名称：关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
3、议案名称：关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
4、议案名称：关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
5、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
6、议案名称：关于公司2019年在关联公司存贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
7、议案名称：关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
8、议案名称：关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
9、议案名称：关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
10、议案名称：关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
11、议案名称：关于签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商
务合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,331,175 99.9896 85,400 0.0104 0 0
12、议案名称：关于公司2019年科研计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 823,331,175 99.9896 85,400 0.0104 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于计提资产减值 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
准备的议案
关于《公司2018年
2 度财务决算报告》的 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
议案
关于公司2018年度
3 利润分配和资本公 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
积金转增股本的议
案
关于《公司2018年
4 度报告全文及摘要》2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
的议案
关于公司2019年度
5 日常关联交易预测 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
的议案
关于公司2019年在
6 关联公司存贷款的 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
议案
关于《独立董事
7 2018年度述职报 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
告》的议案
关于《公司2018年
8 度董事会工作报告》2,755,501 95
