证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2022-045
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
深圳高速公路集团股份有限公司
2021 年度股东年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道汉京金融中心 46 楼本公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2021 年度股东年会股东出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 18
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,409,902,655
其中：A 股股东持有股份总数 1,229,386,766
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 180,515,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.652
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.374
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.278
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事均出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席了本次会议；
3、公司总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了会议；本公司律师及登记公司（香
港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2021 年度股东年会
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
1、 议案名称：2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,229,361,766 100.00 25,000 0.00 0 0
H 股 180,515,875 100.00 14 0.00 0 0
普通股合计： 1,409,877,641 100.00 25,014 0.00 0 0
2、 议案名称：2021 年度监事会报告
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,229,361,766 100.00 25,000 0.00 0 0
H 股 180,515,875 100.00 14 0.00 0 0
普通股合计： 1,409,877,641 100.00 25,014 0.00 0 0
3、 议案名称：2021 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,229,361,766 100.00 25,000 0.00 0 0
H 股 180,515,875 100.00 14 0.00 0 0
普通股合计： 1,409,877,641 100.00 25,014 0.00 0 0
4、 议案名称：2021 年利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,229,386,766 100.00 0 0 0 0
H 股 180,515,875 100.00 14 0.00 0 0
普通股合计： 1,409,902,641 100.00 14 0.00 0 0
根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2021 年度提取法定盈余公积金人
民币 172,052,187.30 元。股东大会批准以 2021 年底总股本 2,180,770,326 股为基
数，向全体股东派发 2021 年度现金普通股息每股人民币 0.62 元（含税），总额
为人民币 1,352,077,602.12 元。分配后剩余利润余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2021 年度股东年会投票结果公告；更换非执行董事及更改末期股息支付日期》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。
5、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,219,506,920 99.20 9,879,846 0.80 0 0
H 股 84,705,628 46.92 95,810,261 53.08 0 0
普通股合计： 1,304,212,548 92.50 105,690,107 7.50 0 0
6、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,219,415,520 99.19 9,911,446 0.81 59,800 0.00
H 股 34,912,295 19.34 98,183,802 54.39 47,419,792 26.27
普通股合计： 1,254,327,815 88.97 108,095,248 7.67 47,479,592 3.37
7、 议案名称：关于对购买董事责任险事项进行授权的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,229,299,466 99.99 87,300 0.01 0 0
H 股 168,739,711 93.48 11,776,178 6.52 0 0
普通股合计： 1,398,039,177 99.16 11,863,478 0.84 0 0
8、 议案名称：关于委任本公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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