证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2021-036
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
深圳高速公路股份有限公司
2020年度股东年会、2021年第一次A股类别股东会议及2021
年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2020 年度股东年会股东出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,434,309,946
其中：A 股股东持有股份总数 1,222,902,893
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 211,407,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.77
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.08
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.69
2021 年第一次 A 股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 9
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,222,902,893
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权 A 股股份总数的比例（%） 85.32
2021 年第一次 H 股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 211,407,053
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权 H 股股份总数的比例（%） 9.69
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，其中董事胡伟、廖湘文、王增金、文亮、
李晓艳、陈海珊及独立董事陈晓露、白华、李飞龙均亲自出席了本次会议；
董事戴敬明因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事林继童和叶辉晖亲自出席了本次会
议；监事王超因公务原因未能出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书龚涛涛、副总裁黄毕南及总会计师赵桂萍出席了会
议；本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年度股东年会
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,222,902,893 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 211,407,039 100.00 14 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,434,309,932 100.00 14 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,222,902,893 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 211,407,039 100.00 14 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,434,309,932 100.00 14 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2020 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,222,902,893 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 211,407,039 100.00 14 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,434,309,932 100.00 14 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2020 年利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,222,894,193 100.00 8,700 0.00 0 0.00
H 股 208,939,039 98.83 2,468,014 1.17 0 0.00
普通股合计： 1,431,833,232 99.83 2,476,714 0.17 0 0.00
根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2020 年度提取法定盈余公积金人民币93,790,655.68元。股东大会批准以2020年底总股本2,180,770,326股为基数，向全体股东派发 2020 年度现金普通股息每股人民币 0.43 元（含税），总额为人民币937,731,240.18元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布
的《2020 年度股东年会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H
股类别股东会议投票结果公告》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。
5、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,219,516,448 99.72 3,386,445 0.28 0 0.00
H 股 71,231,411 33.69 140,175,642 66.31 0 0.00
普通股合计： 1,290,747,859 89.99 143,562,087 10.01 0 0.00
6、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,222,902,893 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 211,217,039 99.91 190,014 0.09 0 0.00
普通股合计： 1,434,119,932 99.99 190,014 0.01 0 0.00
7、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例
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