证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2011-030
山东黄金矿业股份有限公司
第三届董事会第六十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十九次会议（临
时）于 2011 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事 9 人，实际参
加会议的董事 8 人（武玉江董事因公殉职），符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购山东金石矿业有限公司 25%股权的议案》。
决定以人民币肆亿壹仟伍佰万元(￥415,000,000.00)价款，收购自然人黄加园先
生所持有的金石公司 25%股权。本次交易不构成关联交易。（详见公司 2011-031 号临时
公告）
本公司全体 3 名独立董事认为: 本次交易已经依法召开的公司董事会审议、表决，
其审议和表决程序合规、合法；本次金石公司 25%股权之定价是依据 2010 年 11 月 3
日双方签署的《山东金石矿业有限公司股权转让协议书》的约定定价。2010 年 11 月 3
日《股权转让协议书》双方是参照《矿产资源勘查许可证》范围内 1.94km2 实现详查并
备案的储量评估价值确定金石公司全部股权价值为 16.6 亿元人民币。本次公司收购
25%股权，股权转让价款为 41,500 万元。对公司及全体股东是有利的，未失交易的公
平性原则，《山东金石矿业有限公司 25%股权转让协议书》条款公平合理，并对本次交
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二、审议通过了《山东黄金矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修
订）》。
三、审议通过了《关于公司向中国银行、中信银行申请授信贷款的议案》。
1）向中国银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币壹拾柒亿元整，用于办
理中短期流动资金贷款、并购贷款、固定资产贷款等业务，授信期限为一年。
2）向中信银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币壹拾贰亿元整，其中：
①综合授信人民币柒亿捌仟伍佰万元，用于办理中短期流动资金贷款、银行承兑
汇票等业务，授信期限为一年。
公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定贷款金额。
②并购贷款授信人民币肆亿壹仟伍佰万元，专项用于对山东金石矿业有限公司的
股权并购，授信期限为一年，由公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司提供
连带责任保证。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2011 年 12 月 13 日
