证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2008—027
山东黄金矿业股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第三十七次会议（临时）于2008 年10 月29 日以通讯表决的形
式召开。会议应参加董事9 人，实参加董事9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《公司三季度报告》。
2、 审议通过了《资产收购协议（鑫汇金矿）》。
公司由于管理的需要，决议撤销分公司，设立子公司（该事
项已经2008 年2 月25 日召开的第三届董事会第二十六次会议审
议通过且于2008 年2 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》
公告），山东黄金矿业（鑫汇）有限公司（以下简称鑫汇公司）
因此于2008 年8 月注册成立。鑫汇公司成立后，其主体资产为
本公司拥有的鑫汇金矿资产。鑫汇公司以现金收购鑫汇金矿，收
购价格以鑫汇金矿截至2008 年8 月31 日经审计之净资产额为
准。该收购价款形成公司应收款，公司可以该等应收款增加对鑫
汇公司投资，增加其注册资本。
3、 审议通过了《资产收购协议（沂南金矿）》。
公司由于管理的需要，决议撤销分公司，设立子公司（该事
项已经2008 年2 月25 日召开的第三届董事会第二十六次会议审
议通过且于2008 年2 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》
公告），山东黄金矿业（沂南）有限公司（以下简称沂南公司）
因此于2008 年8 月注册成立。沂南公司成立后，其主体资产为
本公司拥有的沂南金矿资产。沂南公司以现金收购沂南金矿，收2
购价格以沂南金矿截至2008 年8 月31 日经审计之净资产额为
准。该收购价款形成公司应收款，公司可以该等应收款增加对沂
南公司投资，增加其注册资本。
4、 审议通过了《尾矿库治理补偿协议》，审议该议案时
关联董事崔仑回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了同意
的独立意见。
5、 审议通过了《关于向招商银行申请授信的议案》。
根据生产经营的需要，公司向招商银行股份有限公司济南分
行申请叁亿元人民币的授信，期限为一年，公司将在此限额内根
据生产经营的需要逐笔确定贷款额度。
6、 审议通过了《关于向兴业银行申请授信的议案》。
根据生产经营的需要，公司向兴业银行股份有限公司济南分
行申请贰亿元人民币的授信，期限为一年，公司将在此限额内根
据生产经营的需要逐笔确定贷款额度。
7、 审议通过了《关于向交通银行申请授信的议案》。
根据生产经营的需要，公司向交通银行股份有限公司济南分
行申请人民币捌千万元授信，期限为一年，公司将在此限额内根
据生产经营的需要逐笔确定贷款额度。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司
2008 年10 月29 日
