证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2023-030
北海国发川山生物股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,182,398
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.6038
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总裁潘利斌博士主持，采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、其他高管全部出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告暨第十届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,327,998 99.4494 854,400 0.5506 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,327,998 99.4494 854,400 0.5506 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,327,998 99.4494 854,400 0.5506 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,327,998 99.4494 854,400 0.5506 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,327,998 99.4494 854,400 0.5506 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,327,998 99.4494 854,400 0.5506 0 0.0000
7、 议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司 2022 年度业绩承诺完成
情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,534,277 99.3447 854,400 0.6553 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,327,998 99.4494 854,400 0.5506 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,327,998 99.4494 854,400 0.5506 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确定公司董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,327,998 99.4494 854,400 0.5506 0 0.0000
11、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告暨第十届监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,327,998 99.4494 854,400 0.5506 0 0.0000
12、 议案名称：《关于确定公司监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,327,998 99.4494 854,400 0.5506 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
13.01 选举潘利斌为公司第十 154,257,613 99.4040 是
一届董事会董事
13.02 选举彭韬为公司第十一 154,257,614 99.4040 是
届董事会董事
13.03 选举喻陆为公司第十一 154,257,614 99.4040 是
届董事会董事
13.04 选举吴培诚为公司第十 154,257,614 99.4040 是
一届董事会董事
13.05 选举尹志波为公司第十 154,257,614 99.4040 是
一届董事会董事
13.06 选举李勇为公司第十一 154,257,614 99.4040 是
届董事会董事
14、《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 选举许泽杨为公司第十 154,257,608 99.4040 是
一届董事会独立董事
14.02 选举宋晓芳为公司第十 154,257,608 99.4040 是
一届董事会独立董事
14.03 选举曾艳琳为公司第十 154,257,608 99.4040 是
一届董事会独立董事
15、《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
15.01 选举吕秋军为公司第十一 154,257,606 99.4040 是
届监事会非职工代表监事
15.02 选举黄振华为公司第十一 154,
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