证券代码：600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临2010-48
北海国发海洋生物产业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010 年12 月27 日，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以
下简称“本公司”）第六届董事会第十七次会议通过传真方式召开，
公司9 名董事用传真方式进行了表决。会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于转让控股子公司北海国发房地产开发有限公司
95%股权的议案》。
为了盘活公司存量资产，缓解公司资金紧张的状况，同意本公司
将持有北海国发房地产开发有限公司95%的股权以经评估后的净资
产值为基础按4,739 万元溢价转让给简一平。转让完成后，本公司仍
持有北海国发房地产开发有限公司5%的股权。
北海国发房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）：成立
于2010 年6 月28 日，注册资本为3,200 万元（其中以办公楼及土地
使用权出资22,286,690.56 元，以货币出资9,713,309.44 元），法定代
表人潘利斌，住所为北海市北京路9 号，经营范围：房地产开发经营，
房地产营销策划，自有物业租赁，本公司持有其100%的股权。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计（审计报告号码：中磊审
字[2010]第8075 号），截止2010 年11 月30 日，房地产公司总资产为
23,969,204.18 元，净资产为23,969,204.18 元。2010 年7 月-11 月净利2
润为-317,486.38 元。
本公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的评估事务所北京北
方亚事资产评估有限责任公司对上述资产进行了评估，评估报告号码
为北方亚事评报字[2010]第333 号，评估基准日为2010 年12 月10
日。截止2010 年12 月10 日，房地产公司评估前账面净值情况：资
产总额3,098.21 万元，负债总额6.48 万元，净资产3,091.73 万元。
评估价值为：资产总额3,736.93 万元，负债总额6.48 万元，净资产
3,730.45 万元，评估增值638.72 万元，增值率为20.66%。
本次交易的价格占本公司最近一期经审计净资产的29.66%。此
次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不需要提交股东大
会审议。
本次转让股权对本公司当期损益的影响： 将增加利润
18,018,562.22 元。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
详细的《资产出售公告》见2010 年12 月28 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月二十七日
