证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2011-032 号
天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
天津天士力制药股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”）于 2011 年
10 月 24 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出
召开第四届董事会第二十次会议的通知，并于 2011 年 10 月 26 日上午 9：00 召
开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中副董事长蒋晓萌先生、董事何显鸿
先生、独立董事王永炎先生、王国刚先生通过电话通讯方式出席本次会议。公司
全部监事和高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
会议现场设在公司会议室，并由董事长闫希军先生主持，经与会董事认真审
议，以书面表决方式通过了以下议案
1、《公司拟收购辽宁仙鹤制药股权的公告》
议案内容参见公司同日公告的“天津天士力制药股份有限公司收购辽宁仙鹤
制药有限责任公司股权的公告”。
表决情况：有效表决票 8 票，其中：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《公司拟与加拿大 SBS 公司进行合作的议案》
议案内容参见公司 2011 年 10 月 11 日公告的“天津天士力制药股份有限公
司与加拿大 SemBioSys Genetic,Inc 公司签属多产品商业化及平台合作协议的公
告”（临 2011-030 号）。
表决情况：有效表决票 8 票，其中：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津天士力制药股份有限公司董事会
2011 年 10 月 26 日
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