600533 沪市 栖霞建设

证券代码：600533            证券简称：栖霞建设        编号：临 2022-027
债券简称：20 栖建 01        债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01        债券代码：175681

债券简称：22 栖建 01        债券代码：185951

          南京栖霞建设股份有限公司

 关于投资设立南京星燕房地产开发有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、  对外投资概述

  1、基本情况

    2022 年 7 月 12 日，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权
网上挂牌公开出让活动中（集中供地第二批）以 230,000 万元人民币竞得南京市NO.2022G33 号地块（以下简称“G33 号地块”）的国有建设用地使用权。

    为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略、分散经营风险，公司拟与南京迅燕建设有限公司（以下简称“迅燕建设”）共同出资设立南京星燕房地产开发有限公司（以下简称“南京星燕”），注册资本 50,000 万元人民币（认缴）。本公司的持股比例为 60%；迅燕建设的持股比例为 40%；南京星燕为本公司的控股子公司。

  南京星燕设立后，将作为 G33 号地块的开发主体，承担对该地块的项目开发、建设。
2、董事会审议情况

  2022 年 8 月 11 日，公司第八届董事会第六次会议审议并通过了“关于投资
设立南京星燕房地产开发有限公司的议案”。表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

  根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司投资设立南京星燕的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交
易和重大资产重组事项。

    二、投资协议主体的基本情况

      公司名称：南京迅燕建设有限公司

      成立日期：2012 年 11 月 26 日

      公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

      住所：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 508 号

      注册资本：100,000 万元人民币

      法定代表人：袁琴

      经营范围：城镇化旧房改造工程、旧城改造工程、园区建设工程;室内外
  装潢设计、施工;园林绿化工程、园林工程、市政工程、防水工程、建筑装
  饰工程、桩基工程、土建工程、建筑工程、机电工程安装、施工;物业管理;
  水电安装、管道维修、工程机械设备维修、楼宇清洗、外墙粉刷、清洗服务、
  保洁服务;建筑材料、防水材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批
  准后方可开展经营活动)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资
  金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,
  凭营业执照依法自主开展经营活动)

      迅燕建设的控股股东为南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司。

  三、投资标的基本情况

      1、公司名称：南京星燕房地产开发有限公司

      2、公司注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 408 号晓庄国际广场
      1 幢 520 室—Z136

      3、公司注册资本：50,000 万元人民币

      4、企业类型：有限责任公司

      5、股东及股东出资情况：本公司持股比例为 60%；南京迅燕建设有限
  公司持股比例为 40%。

      6、公司经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目,

  经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)；一般
  项目：住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
  法自主开展经营活动)

      四、对外投资的主要内容


    公司拟与迅燕建设共同出资设立南京星燕，注册资本 50,000 万元人民币。
  本公司和迅燕建设的持股比例分别为 60%和 40%；南京星燕为本公司的控股
  子公司。

      南京星燕设立后， G33 号地块将移置至南京星燕名下。作为 G33 号地块
  项目的开发主体，南京星燕将承接 G33 号地块《国有建设用地使用权出让合
  同》项下的全部权利和义务，承担对该项目的开发、建设。

      双方协议约定，G33 号地块的土地出让金由本公司和迅燕建设按照股权
  比例对等投入，项目开发、建设等运营所需资金，首先由南京星燕通过自身
  融资渠道筹集，不足部分由股东双方按照持股比例投入；G33 号地块由本公
  司进行操盘。

    五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

    南京星燕设立后，公司将与迅燕建设共同承担对 G33 号地块项目的土地出
 让金缴纳和项目开发、建设、销售等，将可实现双方的资源整合和优势互补， 有效应对市场竞争和资金压力。综上，本次投资行为符合公司进一步夯实房地 产主业、深耕长三角区域的发展战略，亦符合公司采用合作方式开发项目的发 展思路。本次投资完成后，南京星燕将成为公司的控股子公司，被纳入上市公 司合并报表范围。

  受宏观政策调控、行业周期、市场环境等多重因素影响，房地产项目在运作过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等，这将对南京星燕的管理运营存在不确定性的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                      南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 13 日