证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2022-001
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 对外投资概述
1、基本情况
2021 年 11 月，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上
挂牌公开出让活动中，以 129,000 万元人民币通过摇号竞得南京市 NO.2021G112号地块（建邺区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块）的国有建设用地使用权，以 154,000 万元人民币竞得南京市 NO.2021G118 号地块（建邺区江心洲街道文泰街以北、汇德路以东地块）的国有建设用地使用权。
为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略，公司拟以现金 20,000 万元
出资设立南京星邺房地产开发有限公司（以下简称“南京星邺”），作为NO.2021G112 号地块和 NO.2021G118 号地块的开发主体，承担项目的开发、建设。南京星邺为本公司的全资子公司。
2、董事会审议情况
2022 年 1 月 7 日，公司第八届董事会第三次会议审议并通过了“关于投资
设立南京星邺房地产开发有限公司的议案”。表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司投资设立南京星邺的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：南京星邺房地产开发有限公司
2、拟设立公司注册地址：江苏省南京市建邺区贤坤路 1 号科创中心 2 楼
220-921 号
3、拟设立公司注册资本：20,000 万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、股东及股东出资情况：本公司出资 20,000 万元，持股比例为 100%。
6、出资方式：现金
7、拟设立公司经营范围：房地产开发经营；房屋租赁（以最后核准为准）。
以上事项具体以市场监督管理局最终核准的资料为准。
三、对外投资的主要内容
公司以自有资金 20,000 万元出资设立全资子公司南京星邺。南京星邺设立后，公司将把 NO.2021G112 号地块和 NO.2021G118 号地块土地使用权的不动产权证办理至其名下。作为上述两地块的项目开发主体，南京星邺将承接上述两地块《国有建设用地使用权出让合同》项下的全部权利和义务，承担对项目的开发、建设。
四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
公司始终坚持以房地产为主业，在风险可控的前提下参与土地竞拍，本次投资行为符合公司进一步夯实房地产主业、深耕长三角区域的发展战略。G112 地块位于南京河西南板块， G118 号地块位于江心洲板块，均为南京主城区内交通便利、居住氛围和生活配套日趋成熟的区域。
本次投资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。设立完成后，南京星邺将被纳入上市公司合并报表范围。
本次对外投资事项尚需市场监督管理部门审批。房地产项目受国家宏观政策调控、市场环境等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
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