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600533 沪市 栖霞建设


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600533:栖霞建设第七届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2019-04-18


证券代码:600533            证券简称:栖霞建设        编号:临2019-011
债券简称:18栖建01        债券代码:143540

          南京栖霞建设股份有限公司

        第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2019年4月9日以电子传递方式发出,会议于2019年4月16日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦20楼会议室召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案:

    一、2018年度总裁工作报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    二、2018年度董事会工作报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    三、2018年度财务决算报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    四、2018年度利润分配预案

  公司决定以2018年末股份总额105,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共计派发现金105,000,000.00元。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    五、支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案

  公司(含控股子公司)支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的财务审计费用60万元,内部控制审计费用15万元。续聘该所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    六、2018年年度报告及年度报告摘要

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


    七、2018年度内部控制评价报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    八、2018年度内部控制审计报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    九、2018年度企业公民报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    十、关于计提存货跌价准备的议案

  内容详见《栖霞建设关于计提存货跌价准备的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    十一、关于2019年日常关联交易的议案

  内容详见《栖霞建设2019年日常关联交易公告》。

  关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决,出席会议有效表决权数为4票。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

    十二、在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案

  内容详见《栖霞建设在授权范围内为全资子公司提供借款担保的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    十三、关于修订《公司章程》的议案

  内容详见《栖霞建设关于修订<公司章程>的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  十四、召开2018年度股东大会的议案

  公司将于近期召开2018年度股东大会,审议第二项至第六项、第十项至第十三项议案。本次年度股东大会召开日期及股权登记日等具体事项将另行通知。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

                                        南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                      2019年4月18日