证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2019-011
债券简称：18栖建01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2019年4月9日以电子传递方式发出，会议于2019年4月16日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦20楼会议室召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2018年度总裁工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、2018年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、2018年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、2018年度利润分配预案
公司决定以2018年末股份总额105,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发现金105,000,000.00元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案
公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。续聘该所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、2018年年度报告及年度报告摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、2018年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、2018年度内部控制审计报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、2018年度企业公民报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于计提存货跌价准备的议案
内容详见《栖霞建设关于计提存货跌价准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于2019年日常关联交易的议案
内容详见《栖霞建设2019年日常关联交易公告》。
关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十二、在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案
内容详见《栖霞建设在授权范围内为全资子公司提供借款担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于修订《公司章程》的议案
内容详见《栖霞建设关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、召开2018年度股东大会的议案
公司将于近期召开2018年度股东大会，审议第二项至第六项、第十项至第十三项议案。本次年度股东大会召开日期及股权登记日等具体事项将另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2019年4月18日
