证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2022-024
河南豫光金铅股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司的治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件
的规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修
订内容如下：
章程修订
序号 修订前 修订后
1 第 1.03 条公司根据《中国共产党章程》、《中共中央 第 1.03 条公司根据《中国共产党章程》、《中共中央
办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加 办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加
强党的建设的若干意见》等相关要求，全面加强党的 强党的建设的若干意见》等相关要求，设立共产党组
建设，成立党的基层组织。党组织在公司中处于领导 织、全面加强党的建设，成立党的基层组织并为党组
核心和政治核心地位。 织的活动提供必要条件。党组织在公司中处于领导核
心和政治核心地位。
2 增加 第 4.14 条公司公开发行可转换公司债券的期限为 1
至 6 年（含本数），债券每张面值一百元；公司应当
委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪
评级，且应在可转换公司债券期满后五个工作日内办
理完毕偿还债券余额本息的事项。
可转换公司债券发行结束之日起 6 个月后可转换为
公司股票，转股价格应不低于募集说明书公告日前
20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的均
价。
募集说明书应当约定转股价格调整的原则及方式。发
行可转换公司债券后，因配股、增发、送股、派息、
分立及其他原因引起公司股份变动的，应当同时调整
转股价格。
3 第 4.17 条公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第 4.17 条公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有
买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以
限制。 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
人民法院提起诉讼。 者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
任的董事依法承担连带责任。 要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
4 第 5.15 条股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第 5.15 条股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：
(一)决定公司经营方针和投资计划； (一)决定公司经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关
董事的报酬事项； 董事的报酬事项；
(三)选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关 (三)选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
(四)审议批准董事会的报告； (四)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准监事会的报告； (五)审议批准监事会的报告；
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(九)对发行公司债券及其他证券衍生品种作出决议； (九)对发行公司债券及其他证券衍生品种作出决议；
(十)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形 (十)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形
式等事项作出决议； 式等事项作出决议；
(十一)修改公司章程； (十一)修改公司章程；
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十三)审议公司变更募集资金用途事项； (十三)审议公司变更募集资金用途事项；
(十四)对公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元 (十四)对公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元
且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
的关联交易作出决议；对董事会提交的其他关联交易 的关联交易作出决议；对董事会提交的其他关联交易
事项； 事项；
(十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 (十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
司最近一期经审计净资产 30%的事项； 司最近一期经审计净资产 30%的事项；
（十六)审议批准以下担保事项： （十六）审议批准以下担保事项：
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超
到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担
任何担保； 保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 2、公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资
计总资产的 30%以后提供的任何担保； 产的 30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 3、公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担 总资产 30%的担保；
保； 4、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 5、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
(十七)审议股权激励计划； 保；
(十八)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大 6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
会决定的其他事项 公司违反本章程中股东大会、董事会审批对外担保的
权限和违反审批权限、审议程序对外提供担保的，应
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