证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-020
河南豫光金铅股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2021 年 5 月 13 日在公司 310 会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，其中：董事任文艺先生、独立董事吕文栋先生因事未能出席现场会议，以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，审议通过了以下事项：
1、关于选举杨安国先生为公司董事长的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
3、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案
（1）选举郑远民先生、吕文栋先生、李新战先生为提名委员会委员，郑远民先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
（2）选举郑登津先生、吕文栋先生、任文艺先生为审计委员会委员，郑登津先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
（3）选举杨安国先生、吕文栋先生、郑远民先生为战略及投资委员会委员， 杨安国先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
（4）选举吕文栋先生、郑登津先生、李新战先生为薪酬与考核委员会委员， 吕文栋先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
5、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
6、关于聘任王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理的议案
（1）聘任王拥军先生为公司副总经理
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
（2）聘任翟居付先生为公司副总经理
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
7、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
8、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
9、关于聘任李卫锋先生为公司总工程师的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
10、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
11、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
公司独立董事吕文栋、郑远民、郑登津已就上述聘任高级管理人员事项发表 了独立意见如下：
1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要 求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法 规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意上述公司高级管理人员聘任事项。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
附件：简历
1、杨安国：男，1954 年，本科，高级工程师。现任豫光（香港）国际有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。
2、任文艺：男，1967 年，本科，高级会计师。现任河南豫光金铅集团有限
责任公司党委副书记、董事、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。
3、李新战：男，1971 年，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司
总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事、总经理，江西源丰有色金属有限公司执行董事，河南豫光合金有限公司执行董事、总经理，湖南省圣恒再生资源有限公司董事、济源豫金靶材科技有限公司执行董事。
4、吕文栋：男，1967 年生，博士后，专业工商管理。历任对外贸易大学保险学院教授、天安财产保险股份有限公司独立董事，现任对外贸易大学商学院教授、方正证券股份有限公司独立董事、河南平高电气股份有限公司独立董事、华夏银行股份有限公司独立董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
5、郑远民：男，1966 年生，博士，专业法学。历任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，湖南胜景干黄酒业股份有限公司董事。现任湖南师范大学担任教授、博士生导师,湖南省“百人工程”学者，兼任中国法学会民法学研究会理事，中国国际私法研究会常务理事，中国证券法研究会理事，湖南民商法研究会副会长，长沙市委法律专家库成员，上海仲裁委员会仲裁员，湖南金厚律师事务所荣誉主任；长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理；湖南一二三智能科技有限公司株洲分公司负责人；爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事；湖南天济草堂制药股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
6、郑登津：男，1990 年生，博士，专业会计学。历任中央财经大学会计学院讲师、财务管理系副主任，现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副
数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
7、苗红强：男，1966 年，本科，正高级会计师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监、银泰盛鸿供应链管理有限公司董事。
8、王拥军：男，1969 年，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，河南豫光冶金机械制造有限公司执行董事、济源豫光有色冶金设计研究院有限公司执行董事兼总经理。
9、翟居付：男，1969 年，硕士，高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。
10、商保中：男，1963 年。历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司采购总监。
11、李晓东：男，1974 年，专科，中级推销员。历任河南豫光金铅股份有限公司销售部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售总监、上海豫光金铅国际贸易有限公司董事长。
12、李卫锋：男，1965 年，硕士，高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、总工程师、监事、河南豫光金铅集团有限责任公司设计院院长，现任河南豫光金铅股份有限公司总工程师。
13、李慧玲：女，1974 年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表。
14、李向前：男，1972 年生，本科，会计师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。
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