600521 沪市 华海药业

股票简称：华海药业          股票代码：600521      公告编号：临 2022-095 号
债券简称：华海转债          债券代码：110076

              浙江华海药业股份有限公司

                关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    截至 2022 年 8 月 20 日，公司因可转债转股、2021 年限制性股票激励计划预留
股份授予、限制性股票回购注销等事宜致使公司总股本发生变更，因此需要对公司章
程的部分条款进行修订。公司于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第三次临时会议，
会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况的说明

    1、可转债转股致使公司总股本发生变更

  公司于2020年11月2日公开发行1,842.60万张可转换公司债券，每张面值100元，发行募集资金总额为184,260.00万元，期限为发行之日起6年，并于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。“华海转债”存续的起止时间为2020年11月2日至2026年11月1日，并自2021年5月6日起可转换为本公司的A股普通股股票。

  2022年3月31日至2022年8月20日期间，上述可转债累计转股数量为1,624股，因此公司股份总数增加1,624股。（公司2021年5月6日至2022年3月31日期间因可转债转股致使公司股本发生变更情况已经公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于修订公司章程部分条款的议案》中体现。）

    2、2021年限制性股票激励计划预留股份授予致使公司总股本发生变更

  公司于2022年4月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据公司2021年限制性股票激励计划草案（以下简称“激励计划”）的规定和公司2020年年度股东大会的授权，公司已于2022年5月25日完成合计3,945,440股限制性股票的授予登记工作，因此公司股份总数增加3,945,440股。


      综上所述，自2022年3月31日至2022年8月20日期间，除已经公司2021年年度股东

  大会审议通过的《关于修订公司章程部分条款的议案》中涉及股本变更事项外，公司

  股 份 总 数 合 计 增 加 3,947,064 股 ， 因 此 公 司 总 股 本 由 1,479,527,582 变 更 为

  1,483,474,646股。

      二、公司章程部分条款修订情况

      因公司总股本发生变更，根据《公司法》等相关法律法规规定，需要对公司章程

  中涉及股份总数的相关条款做如下修订：

                原条款                                  修改后条款

第六条 公司注册资本为人民币 1,479,527,582 元。      第六条 公司注册资本为人民币 1,483,474,646 元。

第二十条 公司的股份总数为 1,479,527,582 股。2003  第二十条 公司的股份总数为 1,483,474,646 股。2003
年、2004 年、2007 年、2009 年、2010 年、2012 年、  年、2004 年、2007 年、2009 年、2010 年、2012 年、
2015 年、2017 年、2019 年年度股东大会分别审议通过  2015 年、2017 年、2019 年年度股东大会分别审议通
并实施了每 10 股转增 8 股、每 10 股转增 3 股、每 10  过并实施了每 10 股转增 8 股、每 10 股转增 3 股、每
股转增 3 股、每 10 股转增 5 股、每 10 股转增 2 股、每  10 股转增 3 股、每 10 股转增 5 股、每 10 股转增 2 股、
10 股转增 3 股、每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 2 股、 每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 2
每 10 股转增 1 股的资本公积金转增方案；2006 年公司  股、每 10 股转增 1 股的资本公积金转增方案；2006
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公  年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回众股份的议案》，并报中国证监会审核无异议，公司回  购社会公众股份的议案》，并报中国证监会审核无异
购社会公众股份 3,825,947 股，并予以注销；2012 年公  议，公司回购社会公众股份 3,825,947 股，并予以注
司股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权，增加  销；2012 年公司股票期权激励计划第二个行权期股票
股份 9,344,200 股；2013 年5 月公司公开增发A 股股票， 期权行权，增加股份 9,344,200 股；2013 年 5 月公司
增加股份 63,300,000 股；2013 年公司股票期权激励计  公开增发 A 股股票，增加股份 63,300,000 股；2013
划第三个行权期股票期权行权，增加股份 9,816,540 股； 年公司股票期权激励计划第三个行权期股票期权行
2014 年公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股  权，增加股份 9,816,540 股；2014 年公司股票期权激
票期权提出行权，增加股份 351,000 股；2015 年公司股  励计划第三个行权期未行权股票期权提出行权，增加
票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权提出行  股份 351,000 股；2015 年公司股票期权激励计划第三
权，增加股份 234,000 股；2015 年公司实施限制性股票  个行权期未行权股票期权提出行权，增加股份 234,000
激励计划，增加股份 7,250,500 股。2016 年公司实施员  股；2015 年公司实施限制性股票激励计划，增加股份
工持股计划，增加股份 11,970,619 股；2017 年 1 月，  7,250,500 股。2016 年公司实施员工持股计划，增加


公司完成回购并注销 2015 年限制性股票激励计划第一  股份 11,970,619 股；2017 年 1 月，公司完成回购并注
期不符合解锁条件的限制性股票 489,320 股；2017 年 8  销 2015 年限制性股票激励计划第一期不符合解锁条
月，公司完成回购并注销 2015 年限制性股票激励计划  件的限制性股票 489,320 股；2017 年 8 月，公司完成
第二期不符合解锁条件的限制性股票 70,070 股；2018  回购并注销 2015 年限制性股票激励计划第二期不符
年 7 月，公司完成回购并注销 2015 年限制性股票激励  合解锁条件的限制性股票 70,070 股；2018 年 7 月，
计划不符合解锁条件的限制性股票 149,760 股；2019 年  公司完成回购并注销 2015 年限制性股票激励计划不
9 月，公司完成非公开发行 A 股股票的股份登记手续， 符合解锁条件的限制性股票 149,760 股；2019 年 9 月，
增加股份 71,532,314 股；2021 年 5 月 6 日，公司可转  公司完成非公开发行 A 股股票的股份登记手续，增加
换公司债券进入转股期并影响公司总股本发生变化；  股份 71,532,314 股；2021 年 5 月 6 日，公司可转换公
2021 年 7 月，公司 2021 年限制性股票激励计划完成授  司债券进入转股期并影响公司总股本发生变化；2021
予登记，增加股份 37,145,000 股；2022 年公司回购注  年 7 月，公司 2021 年限制性股票激励计划完成授予
销 2021 年限制性股票激励计划部分不符合解锁条件的  登记，增加股份 37,145,000 股；2022 年 5 月，公司完
限制性股票 12,228,500 股。上述事项完成后，公司总股  成 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予登记，
本由 10,000 万股增加为 1,479,527,582 股。            增加股份 3,945,440 股；2022 年 6 月，公司回购注销
                                                2021 年限制性股票激励计划部分不符合解锁条件的
                                                限制性股票 12,228,500 股。上述事项完成后，公司总
                                                股本由 10,000 万股增加为 1,483,474,646 股。

      该议案尚需提交公司股东大会审议。

      特此公告。

                                                    浙江华海药业股份有限公司

                                                          董事  会

                                                      二零二二年八月三十日