600519 沪市 贵州茅台

证券简称：贵州茅台      证券代码：600519      编号：临 2021－030
              贵州茅台酒股份有限公司

        第三届董事会 2021 年度第十二次会议

                    决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2021 年 12 月 3 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接
送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第十
二次会议（以下简称会议）的通知。2021 年 12 月 9 日，会议以通讯表决方
式召开，会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况

  议案名称：《关于投资实施包装物流园项目一期工程的议案》

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  会议决定，为满足公司产品包装、仓储、物流需要，公司投资 78.33 亿元实施包装物流园项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。本项目建设地点位于仁怀市坛厂街道，建设周期为 24 个月。

  特此公告。

 贵州茅台酒股份有限公司董事会
      2021 年 12 月 10 日