600515 沪市 ST基础

股票代码：600515          股票简称：*ST 基础      公告编号：临 2021-094
            海航基础设施投资集团股份有限公司

            第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十六次会议于 2021 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 10 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    1、《关于终止武汉临空产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

    该议案表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止武汉临空产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-096）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    该项议案须经公司股东大会审议批准。

    2、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

    该议案表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2021-097）。

    特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                    2021 年 11 月 10 日