证券代码：600506 证券简称：*ST 香梨 公告编号：临 2021-32 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 40,632,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.5088
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事独文辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书兼财务负责人阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经
理王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 40,513,215 99.7066 109,200 0.2687 10,000 0.0247
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 40,513,215 99.7066 109,200 0.2687 10,000 0.0247
3、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 40,513,215 99.7066 109,200 0.2687 10,000 0.0247
4、 议案名称：关于《2020 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 40,513,215 99.7066 109,200 0.2687 10,000 0.0247
5、 5.01 议案名称：《2020 年年度报告全文》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 40,513,215 99.7066 109,200 0.2687 10,000 0.0247
5.02 议案名称：《年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 40,513,215 99.7066 109,200 0.2687 10,000 0.0247
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席 是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
6.01 补选周恩鸿先生为第七届 35,645,822 87.7275 是
董事会非独立董事
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会 是否当
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）
7.01 补选李刚先生为第七届董 35,645,822 87.7275 是
事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于《2020 年度
1 董事会工作报告》 5,235,200 97.7737 109,200 2.0394 10,000 0.1869
的议案
关于《2020 年度
2 监事会工作报告》 5,235,200 97.7737 109,200 2.0394 10,000 0.1869
的议案
关于《2020 年度
3 财务决算报告》的 5,235,200 97.7737 109,200 2.0394 10,000 0.1869
议案
关于《2020 年度
4 利润分配方案》的 5,235,200 97.7737 109,200 2.0394 10,000 0.1869
议案
5.01 《2020 年年度报 5,235,200 97.7737 109,200 2.0394 10,000 0.1869
告全文》
5.02 《年度报告摘要》 5,235,200 97.7737 109,200 2.0394 10,000 0.1869
补选周恩鸿先生
6.01 为第七届董事会 367,807 6.8692
非独立董事
补选李刚先生为
7.01 第七届董事会独 367,807 6.8692
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 6 至 7 项议案采用累积投票制。
经选举，周恩鸿先生、李刚先生分别当选为公司第七届董事会董事、独立董事，其任期与第七届董事会一致。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王恒、鲁昊源
2、律师见证结论意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2021 年 6 月 4 日
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