新疆库尔勒香梨股份有限公司
收购报告书摘要
公司名称：新疆库尔勒香梨股份有限公司
股票简称：香梨股份
股票代码：600506
上市地点：上海证券交易所
收购人：深圳市建信投资发展有限公司
住所及通讯地址：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 A 座 19 楼 C、H
室
一致行动人：新疆融盛投资有限公司
住所及通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海置业综合楼 688 室
签署日期：2021 年 4 月
收购人及一致行动人声明
一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及一致行动人在新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”“上市公司”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在香梨股份拥有权益。
三、收购人及一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次非公开发行的 A 股股票将由收购人全额认购，若收购人成功认购上市公司本次非公开发行的 A 股股票，收购人及一致行动人所拥有权益的股份比例将超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定：经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于发出收购要约。
本次收购尚需经履行国有资产监督管理职责的主体的批准、上市公司股东大会的批准、以及中国证监会的核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人及一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目 录
声明 ......1
目 录 ......2
第一节 释义 ......3
第二节 收购人及一致行动人介绍......4
一、收购人基本情况......4
二、一致行动人基本情况 ......14
三、一致行动情况 ......21
第三节 收购决定及收购目的......22
一、本次收购的目的......22
二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划 ......22
三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ......22
第四节 收购方式......24
一、本次收购前后收购人及一致行动人持有上市公司股份情况......24
二、本次收购协议的主要内容 ......24
三、收购人所持上市公司股份权利限制及其他安排......27
第五节 免于发出要约的情况......28
一、免于发出要约的事项及理由......28
二、本次收购前后上市公司股权结构......28
收购人声明......29
一致行动人声明 ...... 错误!未定义书签。
第一节 释义
除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：
香梨股份、上市公司 指 新疆库尔勒香梨股份有限公司
深圳建信、收购人 指 深圳市建信投资发展有限公司
一致行动人、融盛投资 指 新疆融盛投资有限公司
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司
信达投资 指 信达投资有限公司
财政部 指 中华人民共和国财政部
昌源水务 指 新疆昌源水务集团有限公司
深圳建信认购上市公司非公开发行的 A 股股票，导致
本次收购 指 收购人及一致行动人所拥有上市公司权益的股份比
例将超过上市公司已发行股份的 30%
《深圳市建信投资发展有限公司与新疆库尔勒香梨
股份认购协议 指 股份有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的
股份认购协议》
本报告书摘要、《收购报告书 指 《新疆库尔勒香梨股份有限公司收购报告书摘要》
摘要》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
第二节 收购人及一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本信息
名称：深圳市建信投资发展有限公司
注册地址：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 A 座 19 楼 C、H 室
法定代表人：张挺
注册资本：40,000 万元人民币
统一社会信用代码：914403001922230998
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；调查、评估、策划、企业组织设计和股份制设计；市场调查和交易信函；股票信用调查与信用评估；企业和项目筹资服务；企业财务及经营管理咨询；投资业务培训。进出口业务（按深贸进准字[2001]0250 号经营）。
经营期限：1993 年 4 月 21 日至 2043 年 4 月 21 日
股东名称：信达投资有限公司
通讯地址：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 A 座 19 楼 C、H 室
联系方式：0755-25841800
（二）收购人控股股东、实际控制人的有关情况
1、收购人控股股东、实际控制人
截至本报告书摘要签署日，深圳建信的控股股东为信达投资，深圳建信的实际控制人为财政部。
2、股权结构及股权控制关系情况
截至本报告书摘要签署日，收购人股权结构图如下：
财政部
58%
中国信达
100%
信达投资
100%
深圳建信
（三）收购人及其控股股东、实际控制人的主要下属企业
1、深圳建信
截至本报告书摘要签署日，深圳建信主要下属企业及其主要业务情况如下：
序 企业名称 注册资本 持股比例 经营范围
号 （万元）
实业投资、投资管理、投资咨询。
宁波梅山保税港区 （未经金融等监管部门批准不得
1 建田盐信投资合伙 27,020.00 100.00% 从事吸收存款、融资担保、代客理
企业（有限合伙） 财、向社会公众集（融）资等金融
业务）
水资源及土地资源的开发；水务业
投资及资产管理；引水工程建设投
资；苦咸水淡化；水利水电物资、
建材、金属材料、水泥、化工产品、
橡胶制品农副产品、煤炭的销售；
房屋、汽车及设备租赁；咨询服务；
2 新疆昌源水务集团 80,000.00 51.00% 水环境监测，水质检验技术服务，
有限公司 工程检测技术服务；培训服务；开
展净水工、水表装修工、泵站运行
工等职业（工种）的初级、中级、
高级鉴定和供水调度工职业（工
种）中级、高级鉴定。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方
查看PDF原文
