烽火通信科技股份有限公司2001年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）二ＯＯ一年度股东大会于２００２年５月１７日在武汉市洪山区邮科院路８８号公司会议厅召开。１２名股东或股东代理人出席了会议，代表股份数３０４，６３１，８４２股，占公司股本总额的７４．３０％。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长江廷林先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案，其中议案５为特别决议案，其他议案为普通决议案：
１、审议通过公司２００１年度董事会工作报告
同意３０４６２０８４２股，反对０股，弃权１１０００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．９９６４％；
２、审议通过公司２００１年度监事会工作报告
同意３０４６２０８４２股，反对０股，弃权１１０００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．９９６４％；
３、审议通过公司２００１年度财务决算报告
同意３０４６２０８４２股，反对０股，弃权１１０００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．９９６４％；
４、审议通过公司２００１年度利润分配方案
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司２００１年度实现净利润１６７，４３５，２９９．４４元。根据《公司章程》的有关规定，提取１０％法定盈余公积金，计１６，７４３，５２９．９４元；提取１０％法定公益金，计１６，７４３，５２９．９４元；不提取任意公积金；本次可供股东分配的利润１３３，９４８，２３９．５６元。综合考虑到公司的长远发展需要和对股东一定的当期回报，决定２００１年度分配方案为：以２００１年１２月３１日总股本４１，０００万股为基数，每１０股派发现金红利１．２元（含税）不进行资本公积金转增股本。
同意３０４６２０８４２股，反对０股，弃权１１０００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．９９６４％；
５、审议通过关于修改《公司章程》的议案
同意３０１１２０８４２股，反对０股，弃权３５１１０００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９８．８４７５％；
６、审议通过关于《股东大会议事规则》的议案
同意３０４６１８９４２股，反对０股，弃权１２９００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．９９５８％；
７、审议通过关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
同意３０４６２０８４２股，反对０股，弃权１１０００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．９９６４％；
８、审议通过关于调整募集资金项目的议案
同意３０４６２０８４２股，反对０股，弃权１１０００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．９９６４％；
９、审议通过关于收购线缆厂房之关联交易的议案
同意１５６１８９４２股，反对０股，弃权１２９００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．９１７５％。
１０、审议通过关于聘任独立董事及其津贴标准的议案
选举芮明杰为公司独立董事，同意３０２８６８９４２股，反对０股，弃权１７６２９００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．４２１３％；
选举马贤明为公司独立董事，同意３０２８６８９４２股，反对０股，弃权１７６２９００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．４２１３％；
通过独立董事工作津贴标准为每年三万元，同意３０２８６８９４２股，反对０股，弃权１７６２９００股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．４２１３％；
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所贺伟平律师见证并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定”。
四、备查文件
１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
２、法律意见书。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司董事会
２００２年５月１８日
